Analista AML & Registos Bancários

Clan; Carnaxide; Sur place; EUR 17 000 - 28 000; Plein temps

Résumé du poste

A Clan procura um profissional para atuar na validação de dados relacionados com prevenção de fraude e branqueamento de capitais, assegurando a classificação e o registo de documentos no sistema interno.

O candidato ideal possui licenciatura completa, experiência em Fraude/Monitorização de Transacções e conhecimentos de MS Office, com disponibilidade para deslocações ao escritório e inglês nível B1.

Qualifications

• Licenciatura completa exigida.
• Experiência em Fraude, Monitorização de Transacções, Name Screening ou Customer Screening é valorizada.
• Conhecimentos básicos de MS Office.
• Disponibilidade para deslocações ao escritório.

Responsabilités

• Validar dados de fraude AML/PBC.
• Classificar documentos com precisão.
• Registar documentos em sistema dedicado.
• Atuar no controlo de conformidade e segurança das operações bancárias.

Connaissances

Fraude AML

Monitorização de transacções

Name Screening

Customer Screening

Classificação de documentos

Registo de documentos

MS Office

Inglês B1

Português nativo

Deslocações

Formation

Licenciatura completa

Outils

MS Office

Description du poste

A Clan procura um profissional para atuar na validação de dados relacionados com prevenção de fraude e branqueamento de capitais, assegurando a classificação e o registo de documentos no sistema interno.

O candidato ideal possui licenciatura completa, experiência em Fraude/Monitorização de Transacções e conhecimentos de MS Office, com disponibilidade para deslocações ao escritório e inglês nível B1.