Técnico(a) de Compliance e AML

Elevus; Oeiras; On-site; EUR 24,000 - 38,000; Full time

Job summary

A Elevus está à procura de um(a) Técnico(a) de Compliance e AML para integrar uma equipa responsável pela monitorização regulatória, controlo de riscos e garantia de conformidade no setor financeiro.

Procuramos um perfil analítico, com forte atenção ao detalhe e interesse pelas áreas de compliance, risco e enquadramento regulatório, com experiência em AML e prevenção de fraude. Oferecemos oportunidade de desenvolvimento e um ambiente orientado à conformidade e integridade.

Qualifications

• Perfil analítico com forte atenção ao detalhe e interesse pelas áreas de compliance, risco e enquadramento regulatório.
• Conhecimentos de AML, Branqueamento de Capitais e Prevenção de Financiamento ao Terrorismo.
• Inglês fluente/competente.
• Domínio de ferramentas MS Office, com especial enfoque em Excel.

Responsibilities

• Revisar e avaliar alertas de AML relacionados a monitorização de entidades e transações.
• Acompanhar alertas de transações suspeitas, garantindo a conformidade com os procedimentos internos.
• Conduzir análises regulamentares no âmbito do AML e apoiar a implementação de processos.
• Realizar análises de dados, revisões críticas e atividades de controlo de qualidade por amostragem.
• Monitorizar produtos e processos para identificar exigências regulamentares aplicáveis ao crédito a consumidores.
• Avaliar materiais publicitários e reportar aos reguladores competentes.
• Analisar, documentar e revisar conflitos de interesse e códigos de conduta internos.
• Executar testes e controlos segundo o plano vigente na organização.

Skills

Perfil analítico

Atenção aos detalhes

Conformidade

Risco

Enquadramento regulatório

Inglês

Education

Licenciatura em Gestão, Economia ou equivalente

Tools

Microsoft Office (Excel)

Job description

A Elevus está a recrutar um(a) Técnico(a) de Compliance e AMLpara integrar uma equipa responsável pela monitorização regulamentar, controlo de riscos e garantia do cumprimento das normas aplicáveis ao setor financeiro.

Procuramos um perfil analítico, com forte atenção ao detalhe e interesse pelas áreas de compliance, risco e enquadramento regulatório.

Principais Responsabilidades

• Revisar e avaliar alertas de AML relacionados a monitorização de entidades e transações;
• Acompanhar alertas de transações suspeitas ou atípicas, garantindo a conformidade com os procedimentos internos;
• Conduzir análises regulamentares no âmbito do AML e apoiar a implementação ou aprimoramento de processos;
• Realizar análises de dados, revisões críticas e atividades de controlo de qualidadepor amostragem, conforme o plano de testes e controlos de AML;
• Monitorizar produtos e processos para identificar exigências regulamentares aplicáveis ao crédito a consumidores;
• Avaliar materiais publicitários e reportar aos reguladores competentes;
• Analisar, documentar e revisar conflitos de interesse e códigos de conduta internos;
• Executar testes e controlos segundo o plano vigente na organização.

• Licenciatura em Gestão, Economia ou equivalente;
• Experiência mínima de 2 anos em função similar;
• Conhecimentos da língua inglesa;
• Experiência em Conformidade, Branqueamento de Capitais e Prevenção de Financiamento ao Terrorismo;
• Domínio das ferramentas de Microsoft Office, na ótica do utilizador, com especial enfoque em Excel;
• Objetividade, rigor e sentido critico;