Analista Júnior AML

Iveco Group; Vila Franca de Xira; Hybrid; EUR 18,000 - 24,000; Full time

Job summary

IVECO, líder na produção de veículos comerciais e industriais, procura um Analista Júnior AML para monitorizar e analisar transações com o objetivo de detetar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. O papel envolve comunicação eficaz com autoridades e interessados, com disponibilidade imediata.

A função é em Vila Franca de Xira, com regime de trabalho híbrido e oportunidades de crescimento profissional sob a supervisão da Advogada Interina.

Qualifications

• Inscrição ativa na Ordem dos Advogados.
• 2 anos de experiência com pós agregação, dinâmico(a) e motivado(a).
• Elevado sentido de ética, responsabilidade, organização e autonomia.
• Conhecimento da legislação aplicável em AML (preferencial).
• Disponibilidade imediata.

Responsibilities

• Apoio na implementação e cumprimento de políticas de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (PBCFT/AML).
• Gestão e acompanhamento de processos judicial e extrajudiciais;
• Prática de atos notariais.

Skills

Conhecimento AML

Comunicação com autoridades

Ética e organização

Autonomia

Job description

IVECO, líder na produção de veículos comerciais e industriais

“Transport is energy” é a expressão que sintetiza os valores da IVECO. O transporte é a energia, a energia é contagiante, a energia cria um círculo virtuoso em que todos dão e todos recebem mais. A IVECO aplica este princípio a todas as pessoas envolvidas no seu projeto clientes, colaboradores, fornecedores e distribuidores.

Protagonista global no mundo do transporte, a IVECO é uma empresa líder a nível internacional no desenvolvimento, produção, venda e assistência vinculada a uma ampla gama de veículos industriais, ligeiros, médios e pesados.

Pretendemos reforçar a nossa equipa de Vila Franca de Xira com um Advogado(a) para desempenhar funções de Analista Júnior AML.

O Analista Júnior de AML será responsável por monitorizar e analisar transações, com vista a detetar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Esta função requer um conhecimento básico da regulamentação em matéria de AML e a capacidade de comunicar eficazmente com as diversas partes interessadas e com as autoridades (ASAE).

Principais responsabilidades

A reportar diretamente à Advogada Interina e, numa ótica de oportunidade de crescimento profissional, as principais responsabilidades a assumir são:

• Apoio na implementação e cumprimento de políticas de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (PBCFT/AML);
• Gestão e acompanhamento de processos judicial e extrajudiciais;
• Prática de atos notariais.

Para o desempenho das funções descritas, o perfil do candidato(a) pretendido é:

• Inscrição ativa na Ordem dos Advogados;
• 2 anos de experiência com pós agregação, dinâmico (a) e motivado (a);
• Elevado sentido de ética, responsabilidade, organização e autonomia;
• Conhecimento da legislação aplicável em matéria de prevenção de capitais e do financiamento do terrorismo; (preferencial)
• Disponibilidade imediata.

- Formação inicial e contínua relevante para esta área de atuação;

- Possibilidade de contacto com outras áreas de relevo jurídico em acompanhamento direto com a Advogada Interina;

- Regime de Trabalho híbrido, 1 a 2 dias de trabalho semanal presencial nas instalações;