Administrtivo/a Bancário/a

Clan; Carnaxide; On-site; EUR 20,000 - 28,000; Full time

Job summary

Clan em Lisboa (Carnaxide) procura um Analyst(a) de AML/Compliance para validar dados de Transaction Monitoring, classificar documentos de Customer Screening e registar tudo num sistema interno, assegurando conformidade e segurança. Requisitos: licenciatura completa, >1 ano em Name Screening/Transaction Monitoring, português nativo, inglês B1, raciocínio analítico, MS Office básico.

Horário 9h-18h quarta a sexta e fins de semana 8h-17h, folga seg/ter.

Qualifications

• Licenciatura completa.
• Experiência superior a 1 ano em Name Screening, Customer Screening ou Transaction Monitoring.
• Português nativo.
• Inglês intermédio (nível B1).
• Raciocínio analítico desenvolvido.
• Conhecimentos básicos de MS Office.
• Disponibilidade para deslocações ao escritório quando solicitado.
• Horário 9h-18h quarta a sexta e fins de semana das 8h às 17h, com folga segunda e terça-feira.

Responsibilities

• Validar dados de Transaction Monitoring ao nível AML/PBC.
• Classificar documentos relacionados com Customer Screening.
• Registar documentos em sistema informático.
• Garantir a conformidade dos processos de prevenção de branqueamento de capitais.

Skills

Raciocínio analítico

Inglês intermediário

MS Office básico

Português nativo

Disponibilidade para deslocações

Education

Licenciatura completa

Tools

MS Office

Job description

Integra uma equipa de um setor bancário, focado na validação de dados e prevenção de branqueamento de capitais. Irás atuar na análise de operações e registo documental, assegurando a conformidade e segurança dos processos.

• Validar dados de Transaction Monitoring ao nível AML/PBC;
• Classificar documentos relacionados com Customer Screening;
• Registar documentos em sistema informático;
• Garantir a conformidade dos processos de prevenção de branqueamento de capitais. - Esta oferta obriga à apresentação de registo criminal válido;
• Licenciatura completa;
• Experiência superior a 1 ano em Name Screening, Customer Screening ou Transaction Monitoring;
• Português nativo;
• Inglês intermédio (nível B1);
• Raciocínio analítico desenvolvido;
• Conhecimentos básicos de MS Office;
• Disponibilidade para deslocações ao escritório quando solicitado por motivos operacionais;
• Disponibilidade para trabalhar no horário 9h-18h quarta a sexta e fins de semana das 8h às 17h, com folga segunda e terça-feira.