Junior AML/PLD Advisor – Hybrid (CDMX)

Bbva Sa

Chihuahua

Híbrido

MXN 446.000 - 625.000

Jornada completa

Hace 6 días

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Descripción de la vacante

BBVA es una institución global que busca un/a Jr Associate Advisory para apoyar en la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento regulatorio. Trabajarás en PLD/FT, KYC y EDD para asegurar la correcta aplicación de normativa y mitigar riesgos operativos.

La posición es híbrida en Ciudad de México Cuauhtémoc y requiere licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía, 1–3 años de experiencia, y dominio de Excel; se valorará inglés intermedio y experiencia en entidades reguladas.

Formación

Conocimientos básicos o intermedios de regulación mexicana en materia de PLD/FT.
Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT.
Capacidad para interpretar políticas y procedimientos internos.

Responsabilidades

Analizarás y evaluarás los riesgos de PLD/FT relacionados con clientes, productos, servicios y operaciones de la institución.
Revisarás iniciativas, procesos y proyectos asegurando el alineamiento con la perspectiva de prevención de lavado de dinero.
Darás seguimiento a los requerimientos regulatorios, auditorías y revisiones internas relacionadas con la asesoría AML.
Elaborarás reportes, investigaciones y documentación de soporte para identificar posibles desviaciones en los controles de cumplimiento.
Contribuirás en la implementación de controles AML/CFT y participarás activamente en proyectos de mejora continua y automatización de procesos.