Pyme Compliance Analyst

The Big Jobsite; Xico; On-site; MXN 257,000 - 301,000; Full time

Benefits offered by this job

Bono de productividad

Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)

12 días de vacaciones

15 días de aguinaldo

Seguro de gastos médicos menores

Seguro de vida

Job summary

Banco Plata busca un PyME Compliance Analyst para asegurar la identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con KYC/AML. Se analizarán transacciones, se investigarán actividades inusuales y se gestionarán expedientes de riesgo, con énfasis en cumplimiento normativo y mejora de procesos.

Es necesaria experiencia en AML/KYC, conocimiento de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado; se valorará experiencia con PyME y personas morales, y manejo de Google Workspace.

Qualifications

• 1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
• Experiencia deseable con PyME o Personas Morales.
• Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado.
• Manejo de Google Workspace y sistemas de monitoreo.
• Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
• Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
• Ética profesional y manejo de información confidencial.
• Conocimientos AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.

Responsibilities

• Análisis de datos y patrones de transacciones.
• Reporte de operaciones inusuales.
• Expedientes, riesgos e investigaciones.
• Cumplimiento de regulaciones AML/KYC.
• Mejora continua de reglas de monitoreo y procesos.
• Onboarding KYC para Clientes PyME.
• Revisión de beneficiarios finales/UBO.
• Monitoreo transaccional para personas morales y físicas.
• Soporte en cumplimiento y due diligence.

Skills

Análisis de datos

Atención al detalle

Pensamiento crítico

Buena redacción

Gestión del tiempo

Ética profesional

Tools

Google Workspace

Sistemas de monitoreo

Job description

¡Únete aBanco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¿Qué harás comoPyMe Compliance Analyst? Objetivo del puesto Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. Responsabilidades principales Análisis de Datos y PatronesReporte de operaciones inusualesExpedientes, riesgos e investigacionesRegulaciones AML/KYCMejora continua reglas de monitoreo y procesosPocesos Onboarding KYC para Clientes PyMEBeneficiarios finales UBOClientes Contra Listas RestrictivasMonitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)Inglés intermedio Experiencia -1 a 3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento. -Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable). -Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado. -Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo. -Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. -Excelente redacción, organización y gestión del tiempo. -Ética profesional y manejo de información confidencial. Conocimientos técnicos Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).Normativa KYC/AML (local e internacional).Monitoreo transaccional y screening (listas negras).Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.Evaluación de riesgo y due diligence.Análisis documental legal y financiero.Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS). Ofrecemos Sueldo base 23,000Bono de productividad (KPIs mensual)Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)12 días de vacaciones15 días de aguinaldo25% prima vacacionalSeguro de gastos médicos menoresSeguro de vida Tipo de puesto:Tiempo completo / Presencial Tecnoparque / Roma Norte ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.