Analista de Cumplimiento PyME - KYC/AML & Onboarding

The Big Jobsite; Xico; On-site; MXN 257,000 - 301,000; Full time

Benefits offered by this job

Bono de productividad

Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)

12 días de vacaciones

15 días de aguinaldo

Seguro de gastos médicos menores

Seguro de vida

Job summary

Banco Plata busca un PyME Compliance Analyst para asegurar la identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con KYC/AML. Se analizarán transacciones, se investigarán actividades inusuales y se gestionarán expedientes de riesgo, con énfasis en cumplimiento normativo y mejora de procesos.

Es necesaria experiencia en AML/KYC, conocimiento de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado; se valorará experiencia con PyME y personas morales, y manejo de Google Workspace.

Qualifications

• 1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
• Experiencia deseable con PyME o Personas Morales.
• Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado.
• Manejo de Google Workspace y sistemas de monitoreo.
• Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
• Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
• Ética profesional y manejo de información confidencial.
• Conocimientos AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.

Responsibilities

• Análisis de datos y patrones de transacciones.
• Reporte de operaciones inusuales.
• Expedientes, riesgos e investigaciones.
• Cumplimiento de regulaciones AML/KYC.
• Mejora continua de reglas de monitoreo y procesos.
• Onboarding KYC para Clientes PyME.
• Revisión de beneficiarios finales/UBO.
• Monitoreo transaccional para personas morales y físicas.
• Soporte en cumplimiento y due diligence.

Skills

Análisis de datos

Atención al detalle

Pensamiento crítico

Buena redacción

Gestión del tiempo

Ética profesional

Tools

Google Workspace

Sistemas de monitoreo

Job description

Banco Plata busca un PyME Compliance Analyst para asegurar la identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con KYC/AML. Se analizarán transacciones, se investigarán actividades inusuales y se gestionarán expedientes de riesgo, con énfasis en cumplimiento normativo y mejora de procesos.

Es necesaria experiencia en AML/KYC, conocimiento de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado; se valorará experiencia con PyME y personas morales, y manejo de Google Workspace.