Oficial de Cumplimiento

Kamet; Ciudad de México; Híbrido; MXN 446.000 - 502.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Modalidad híbrida

Oficinas en Radiatas 22, Cuajimalpa de

16 días de vacaciones

50% prima vacacional

30 días de aguinaldo

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Descripción de la vacante

Kamet busca un Oficial de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento de PLD/FT ante CNBV y fortalecer el modelo de cumplimiento. Se requiere certificar ante la CNBV y contar con 3 a 5 años de experiencia en el sector financiero, fintech o entidades reguladas, con enfoque basado en riesgos y capacidad para dictaminar operaciones inusuales.

La posición es híbrida, con oficinas en CDMX, y ofrece beneficios como vacaciones, aguinaldo y seguro médico mayor, con salario competitivo en MXN.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento normativo o regulación financiera.
• Experiencia en sector financiero, fintech, banca, SOFOM, IFPE u otra entidad regulada.
• Conocimiento sólido de regulación PLD/FT y de disposiciones regulatorias.
• Capacidad para interpretar regulación y traducirla en políticas y controles internos.

Responsabilidades

• Elaborar y supervisar la implementación de políticas y controles de PLD/FT.
• Diseñar y mantener la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de la entidad.
• Investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes y reportarlas cuando corresponda.
• Actuar como enlace entre la entidad y la CNBV en temas de PLD/FT.
• Atender requerimientos regulatorios y asegurar envíos de información y reportes.
• Clasificar perfiles de clientes por nivel de riesgo y dar seguimiento a las cuentas de mayor exposición.

Conocimientos

PLD/FT experiencia

Enfoque Basado en Riesgo

Interpretación regulatoria

Dictamen de operaciones inusuales

Descripción del empleo

En Kamet estamos comprometidos con dar la batalla justa en el mundo financiero, enfrentando y superando constantemente los desafíos que impiden el crecimiento económico de nuestros clientes.

Sabemos lo complejo que puede ser lograr que el dinero fluya de forma libre, ágil y rentable.

Hoy estamos buscando a nuestro próximo/a Oficial de Cumplimiento

¿Cuál es el objetivo del rol?

Serás responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo nuestro modelo de cumplimiento, identificando y mitigando riesgos y actuando como enlace entre la organización y las autoridades regulatorias.

Este es un rol clave para la operación: buscamos a una persona con el conocimiento técnico, criterio y experiencia necesarios para asumir formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.

Este rol puede ser para ti si cuentas con:

• 3 a 5 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento normativo o regulación financiera.
• Experiencia dentro del sector financiero, fintech, banca, SOFOM, IFPE u otra entidad regulada.
• Experiencia suficiente para asumir directamente las responsabilidades propias de un Oficial de Cumplimiento.
• Conocimiento sólido de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
• Experiencia trabajando con metodologías de Enfoque Basado en Riesgo.
• Conocimiento en identificación, análisis y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes.
• Capacidad para interpretar regulación y traducirla en políticas, controles y procesos internos.
• Alto nivel de criterio, autonomía, integridad y confidencialidad.

Requisito indispensable

Contar con certificación vigente ante la CNBV aplicable para desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento.

¿Qué harás en este rol?

• Elaborar, actualizar y supervisar la correcta aplicación del Manual de Cumplimiento.
• Diseñar y mantener la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de la entidad.
• Verificar la correcta implementación de controles y medidas en materia de PLD/FT.
• Identificar y analizar operaciones y clientes de mayor riesgo.
• Investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes y asegurar su reporte oportuno cuando corresponda.
• Actuar como enlace entre la entidad y la CNBV en temas relacionados con PLD/FT.
• Atender requerimientos regulatorios y asegurar el envío oportuno de información y reportes.
• Establecer criterios de clasificación de clientes por nivel de riesgo y dar seguimiento a perfiles de mayor exposición.
• Supervisar que los sistemas automatizados de monitoreo y listas regulatorias se encuentren correctamente implementados y actualizados.
• Proponer y dar seguimiento a medidas correctivas cuando se identifiquen desviaciones o incumplimientos.
• Diseñar contenidos y programas de capacitación interna en PLD/FT.
• Presentar resultados, riesgos y recomendaciones ante el Comité de Auditoría y Consejo de Administración cuando corresponda.

Compensación

• $40,000 a $45,000 MXN mensuales brutos.

¿Qué ofrecemos?

• Modalidad híbrida.
• Oficinas en Radiatas 22, Cuajimalpa de Morelos, CDMX.
• 16 días de vacaciones desde el primer año.
• 50% de prima vacacional.
• 30 días de aguinaldo.
• Seguro de Gastos Médicos Mayores.