Especialista en Cumplimiento AML/FT

Coppel Enterprise; Culiacán; On-site; MXN 420,000 - 640,000; Full time

Benefits offered by this job

Fondo de ahorro

Descuentos en muebles

Vacaciones

Prima vacacional

Día libre de cumpleaños

Becas de estudio

Útiles escolares

Ambiente de trabajo agradable

Job summary

Coppel Enterprise busca un profesional para asegurar el cumplimiento de PLD/FT en las operaciones y servicios de remesas, alineado a las obligaciones CNBV y la normativa mexicana.

La posición requiere experiencia en PLD/FT, auditoría y certificación relevante, con educación en Derecho y un programa de puesto a tiempo completo. Ofrecemos prestaciones y entorno laboral adecuado en México.

Qualifications

• 2 años de experiencia en análisis en materia de PLD/FT en instituciones o auxiliares del crédito (Banco, SOFOM, SOFIPO, Transmisores de dinero).
• 2 años de experiencia en procesos de auditoría, procesos y riesgos en el sector financiero.
• Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
• Escolaridad: Licenciatura en Derecho.

Responsibilities

• Asegurar el cumplimiento de entidades vulnerables conforme a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Operar el sistema en materia de lavado de dinero y reportes de operaciones inusuales y relevantes.
• Monitorear el cumplimiento de las obligaciones regulatorias para evitar sanciones.
• Diseñar e implementar programas de capacitación para colaboradores que operen el servicio de remesas.
• Identificar y mitigar riesgos de lavado de dinero en procesos y nuevos productos.
• Monitorear noticias nacionales e internacionales para detectar redes de lavado de dinero.
• Elaborar y actualizar manuales y políticas para detectar operaciones ilícitas en envíos y remesas.
• Ejecutar programas de análisis para identificar nuevas tipologías de riesgo.

Skills

Análisis PLD/FT

Auditoría de procesos

Education

Licenciatura en Derecho

Job description

Coppel Enterprise busca un profesional para asegurar el cumplimiento de PLD/FT en las operaciones y servicios de remesas, alineado a las obligaciones CNBV y la normativa mexicana.

La posición requiere experiencia en PLD/FT, auditoría y certificación relevante, con educación en Derecho y un programa de puesto a tiempo completo. Ofrecemos prestaciones y entorno laboral adecuado en México.