Abogado de Cumplimiento Financiero (AML/KYC) — Hybrid

Placements24; Monterrey; Hybrid; MXN 900,000 - 1,200,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Bonos por desempeño

Plan de retiro

Job summary

Placements24 en Monterrey busca un Abogado de Cumplimiento Normativo para asegurar el cumplimiento de las regulaciones financieras nacionales e internacionales. Liderará la implementación de programas AML/KYC y asesorará a áreas de negocio.

El candidato ideal tiene experiencia en regulación financiera, habilidades analíticas y capacidad de comunicar complejas normativas a diferentes niveles, con enfoque proactivo para mitigar riesgos y proteger la integridad de la institución.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho o Finanzas, con especialización en regulación financiera o cumplimiento.
• Mínimo de 6 años de experiencia en cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.
• Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y AML/CFT.
• Experiencia en la implementación y gestión de políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Dominio del inglés, tanto escrito como oral.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento normativo (AML, KYC, etc.).
• Supervisar las operaciones para asegurar la adherencia a las regulaciones financieras aplicables.
• Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer planes de acción correctiva.
• Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y regulaciones financieras y su impacto en el negocio.
• Asesorar a las áreas de negocio sobre cuestiones de cumplimiento y mejores prácticas.
• Investigar y responder a consultas regulatorias y requerimientos de información.
• Diseñar e impartir capacitaciones sobre cumplimiento normativo al personal.
• Gestionar las relaciones con los reguladores y organismos supervisores.
• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento.
• Reportar el estado del programa de cumplimiento a la alta dirección.

Skills

Cumplimiento normativo

AML/KYC

Análisis de regulaciones

Comunicación

Gestión de riesgos

Education

Licenciatura en Derecho

Job description

Placements24 en Monterrey busca un Abogado de Cumplimiento Normativo para asegurar el cumplimiento de las regulaciones financieras nacionales e internacionales. Liderará la implementación de programas AML/KYC y asesorará a áreas de negocio.

El candidato ideal tiene experiencia en regulación financiera, habilidades analíticas y capacidad de comunicar complejas normativas a diferentes niveles, con enfoque proactivo para mitigar riesgos y proteger la integridad de la institución.