Líder de Compliance y PLD/AML

VIVE PENINSULAR SERVICIOS; Mérida; Presencial; MXN 201.000 - 312.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo base mensual

Prestaciones de ley

Descripción de la vacante

VIVE PENINSULAR SERVICIOS en Mérida busca un Encargado de Compliance para garantizar que la organización cumpla con leyes y regulaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Las funciones incluyen generación y presentación de informes, análisis de actividades sospechosas y respuesta a requerimientos regulatorios, además de la actualización de manuales y capacitación en PLD.

Formación

• Licenciatura en derecho requerida o equivalente.
• Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
• Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Conocimiento de SHCP, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias aplicables.

Responsabilidades

• Generar y presentar informes de cumplimiento regulatorios ante autoridades correspondientes.
• Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes.
• Contestación a requerimientos y/o recomendaciones de CONDUSEF, CNBV y demás autoridades.
• Validación de PEPs y homónimos en listas.
• Integración de expedientes y revisión de la correcta integración de expedientes de clientes.

Conocimientos

Atención a detalles

Organización

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Proactividad

Asertividad

Estudios Jurídico / Legal

Educación

Licenciatura en derecho

Descripción del empleo

VIVE PENINSULAR SERVICIOS en Mérida busca un Encargado de Compliance para garantizar que la organización cumpla con leyes y regulaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Las funciones incluyen generación y presentación de informes, análisis de actividades sospechosas y respuesta a requerimientos regulatorios, además de la actualización de manuales y capacitación en PLD.