KYC Risk & Compliance Analyst

DiDi; Estado de México; On-site; MXN 200,000 - 320,000; Full time

Job summary

DiDi en México busca un Analista de KYC para garantizar el cumplimiento de regulaciones y revisar identidades de clientes, así como evaluar posibles riesgos financieros y de cumplimiento. El rol implica seguir políticas y apoyar la prevención de fraude.

Se valorará la atención al detalle, una ética sólida y la capacidad de trabajar en equipo para gestionar documentación de identidad y cumplir los KPI relevantes.

Qualifications

• Experiencia en verificación de identidad y cumplimiento regulatorio.
• Capacidad para evaluar riesgos financieros y de cumplimiento.

Responsibilities

• Analyzing identification documents and verifying customer identities.
• Keeping up-to-date with internal, external, and compliance policies.
• Contributing to KPI achievement and fraud prevention.

Skills

Analytical

Attention to detail

Time management

Teamwork

Ethics

KYC compliance

Job description

DiDi en México busca un Analista de KYC para garantizar el cumplimiento de regulaciones y revisar identidades de clientes, así como evaluar posibles riesgos financieros y de cumplimiento. El rol implica seguir políticas y apoyar la prevención de fraude.

Se valorará la atención al detalle, una ética sólida y la capacidad de trabajar en equipo para gestionar documentación de identidad y cumplir los KPI relevantes.