KYC Audit & Risk Analyst - Hybrid

Didi-Global-; Ciudad de México; Hybrid; MXN 300,000 - 450,000; Full time

Job summary

DiDi Global Inc. está buscando un Analista de Conoce a tu Cliente (KYC) para asegurar el cumplimiento de regulaciones y políticas, revisar identidades de clientes y evaluar riesgos financieros y de cumplimiento. Este rol es clave para prevenir fraudes y mantener la integridad operativa de la plataforma.

El/la candidato/a ideal demostrará atención al detalle, pensamiento crítico y capacidad de trabajar en equipo, promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de DiDi.

Qualifications

• Análisis de documentos de identificación y verificación de identidad de clientes.
• Cumplimiento de regulaciones internas, externas y políticas de KYC.
• Enfoque en la prevención del fraude y actividades ilícitas.

Responsibilities

• Garantizar el cumplimiento de KYC y mantener actualizados los KPI.
• Analizar documentos de identificación y evaluar riesgos financieros y de cumplimiento.
• Trabajar con equipos y comunicar hallazgos de cumplimiento.

Skills

Atención al detalle

Pensamiento crítico

Trabajo en equipo

Ética

Job description

DiDi Global Inc. está buscando un Analista de Conoce a tu Cliente (KYC) para asegurar el cumplimiento de regulaciones y políticas, revisar identidades de clientes y evaluar riesgos financieros y de cumplimiento. Este rol es clave para prevenir fraudes y mantener la integridad operativa de la plataforma.

El/la candidato/a ideal demostrará atención al detalle, pensamiento crítico y capacidad de trabajar en equipo, promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de DiDi.