KYC Risk & Compliance Analyst

DiDi Global; Ciudad de México; On-site; MXN 180,000 - 300,000; Full time

Job summary

DiDi Global busca un Analista de Conoce a tu Cliente (KYC) para garantizar el cumplimiento normativo mediante verificación de identidad y evaluación de riesgos financieros. Trabajarás para prevenir fraude y asegurar prácticas de cumplimiento.

Formarás parte de un equipo global y colaborarás con áreas de cumplimiento y negocio para mantener altos estándares de integridad y seguridad en las operaciones de DiDi.

Qualifications

• Análisis de documentos de identificación para cumplir KYC.
• Mantenerse actualizado sobre regulaciones internas y externas.
• Evaluar riesgos financieros y de cumplimiento.
• Prevenir fraudes y actividades ilícitas.

Responsibilities

• Análisis de documentos de identificación para cumplir KYC.
• Mantenerse al día con regulaciones internas, externas y políticas de cumplimiento para asegurar operaciones legales.
• Evaluar posibles riesgos financieros y de cumplimiento.
• Contribuir a alcanzar los KPI y colaborar con equipos de cumplimiento.

Skills

Atención al detalle

Pensamiento crítico

Trabajo en equipo

Ética profesional

Cultura DiDi

Job description

DiDi Global busca un Analista de Conoce a tu Cliente (KYC) para garantizar el cumplimiento normativo mediante verificación de identidad y evaluación de riesgos financieros. Trabajarás para prevenir fraude y asegurar prácticas de cumplimiento.

Formarás parte de un equipo global y colaborarás con áreas de cumplimiento y negocio para mantener altos estándares de integridad y seguridad en las operaciones de DiDi.