Líder de Cumplimiento PLD/FT — Gestión de Riesgos

Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V; Mexiko; Hybrid; MXN 558.000 - 670.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Contrato permanente

Prestaciones superiores a la ley

Trabajo híbrido

Viajes

Sueldo competitivo

Zusammenfassung

Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V busca un profesional para diseñar, implementar y mantener el marco de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con cumplimiento normativo y alto impacto estratégico.

Trabajarás de la mano de la Dirección General y comités, supervisando KYC, diligencia y reportes regulatorios, liderando iniciativas de capacitación y fortaleciendo la cultura de cumplimiento, con modalidad híbrida y

Qualifikationen

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.
• Experiencia de 3 a 5 años en cumplimiento regulatorio, PLD/FT, auditoría, gestión de riesgos o en sectores financieros y aseguradores.
• Capacidad para interactuar eficazmente con directivos, comités y equipos multidisciplinarios, comunicando temas complejos de manera clara, estratégica y orientada a resultados.
• Perfil analítico con sólido criterio para la toma de decisiones, alta integridad, atención al detalle y habilidad para influir y generar consenso en distintos niveles de la organización.

Aufgaben

• Diseñar, implementar y mantener el marco integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable.
• Coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, dando seguimiento a acuerdos, indicadores y planes de acción.
• Supervisar los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones para la identificación oportuna de riesgos.
• Preparar y presentar los reportes regulatorios requieridos ante las autoridades competentes.
• Liderar iniciativas de capacitación, auditorías internas y planes para fortalecer la cultura de cumplimiento y la gestión de riesgos en la organización.

Kenntnisse

Compliance

Risk management

KYC

Stakeholder communication

Regulatory reporting

Ausbildung

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín

Jobbeschreibung

Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V busca un profesional para diseñar, implementar y mantener el marco de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con cumplimiento normativo y alto impacto estratégico.

Trabajarás de la mano de la Dirección General y comités, supervisando KYC, diligencia y reportes regulatorios, liderando iniciativas de capacitación y fortaleciendo la cultura de cumplimiento, con modalidad híbrida y