Oficial de cumplimiento

Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V; Mexico; Hybrid; MXN 558,000 - 670,000; Full time

Benefits offered by this job

Contrato permanente

Prestaciones superiores a la ley

Trabajo híbrido

Viajes

Sueldo competitivo

Job summary

Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.V busca un profesional para diseñar, implementar y mantener el marco de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con cumplimiento normativo y alto impacto estratégico.

Trabajarás de la mano de la Dirección General y comités, supervisando KYC, diligencia y reportes regulatorios, liderando iniciativas de capacitación y fortaleciendo la cultura de cumplimiento, con modalidad híbrida y

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.
• Experiencia de 3 a 5 años en cumplimiento regulatorio, PLD/FT, auditoría, gestión de riesgos o en sectores financieros y aseguradores.
• Capacidad para interactuar eficazmente con directivos, comités y equipos multidisciplinarios, comunicando temas complejos de manera clara, estratégica y orientada a resultados.
• Perfil analítico con sólido criterio para la toma de decisiones, alta integridad, atención al detalle y habilidad para influir y generar consenso en distintos niveles de la organización.

Responsibilities

• Diseñar, implementar y mantener el marco integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable.
• Coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, dando seguimiento a acuerdos, indicadores y planes de acción.
• Supervisar los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones para la identificación oportuna de riesgos.
• Preparar y presentar los reportes regulatorios requieridos ante las autoridades competentes.
• Liderar iniciativas de capacitación, auditorías internas y planes para fortalecer la cultura de cumplimiento y la gestión de riesgos en la organización.

Skills

Compliance

Risk management

KYC

Stakeholder communication

Regulatory reporting

Education

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín

Job description

• Lidera el programa de PLD/FT y fortalece la gestión de riesgos.
• Alta visibilidad con Dirección General y áreas estratégicas.

Sobre nuestro cliente

Empresa líder en el sector de servicios médicos y odontológicos, enfocada en ofrecer soluciones integrales de salud a través de soluciones innovadoras, una amplia red de prestadores y un fuerte compromiso con la experiencia y bienestar de sus clientes.

Descripción

• Diseñar, implementar y mantener el marco integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable.
• Coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, dando seguimiento a acuerdos, indicadores y planes de acción.
• Supervisar los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones para la identificación oportuna de riesgos.
• Preparar y presentar los reportes regulatorios requieridos ante las autoridades competentes.
• Liderar iniciativas de capacitación, auditorías internas y planes para fortalecer la cultura de cumplimiento y la gestión de riesgos en la organización.

Perfil buscado

Para aplicar a esta posición, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.
• Experiencia de 3 a 5 años en cumplimiento regulatorio, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), auditoría, gestión de riesgos o en sectores financieros y aseguradores.
• Capacidad para interactuar eficazmente con directivos, comités y equipos multidisciplinarios, comunicando temas complejos de manera clara, estratégica y orientada a resultados.
• Perfil analítico con sólido criterio para la toma de decisiones, alta integridad, atención al detalle y habilidad para influir y generar consenso en distintos niveles de la organización.

Qué Ofrecemos

• Contrato permanente.
• Sueldo competitivo de $50,000 a $60,000 MXN brutos mensuales.
• Prestaciones superiores a las establecidas por la ley.
• Esquema de trabajo híbrido.
• Disponibilidad para realizar viajes.