Compliance Officer AML/FT y Regulación Financiera

Bluescope North America; Apodaca; On-site; MXN 900,000 - 1,400,000; Full time

Job summary

Bluescope North America busca un Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) para liderar el programa de cumplimiento en Monterrey. El candidato gestionará políticas, auditorías y formación del personal para asegurar adherencia a las leyes mexicanas y normativas PLD/FT.

Se requiere experiencia mínima de 6 años en cumplimiento, conocimiento del marco regulatorio mexicano y certificaciones CAMS valoradas. Liderazgo y capacidad de tomar decisiones éticas son esenciales.

Qualifications

• Títuto universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
• Certificaciones en Cumplimiento (p.ej. CAMS) son valoradas.
• Experiencia mínima de 6 años en cumplimiento normativo en sector financiero.
• Conocimiento de PLD/FT y marco regulatorio mexicano.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo.
• Supervisar y evaluar la efectividad de políticas y procedimientos.
• Realizar auditorías internas y monitorizar brechas de cumplimiento.
• Gestionar relaciones con CNBV, UIF y responder a requerimientos.
• Proporcionar capacitación y asesoramiento al personal sobre cumplimiento.
• Investigar y reportar actividades sospechosas conforme a la ley.

Skills

Liderazgo

Análisis de información

Comunicación

Education

Títelo universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad

Certificaciones en Cumplimiento (p.ej. CAMS)

Job description

Bluescope North America busca un Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) para liderar el programa de cumplimiento en Monterrey. El candidato gestionará políticas, auditorías y formación del personal para asegurar adherencia a las leyes mexicanas y normativas PLD/FT.

Se requiere experiencia mínima de 6 años en cumplimiento, conocimiento del marco regulatorio mexicano y certificaciones CAMS valoradas. Liderazgo y capacidad de tomar decisiones éticas son esenciales.