Auxiliar de PDL

Click Mobility; Mazatlán; Presencial; MXN 180.000 - 260.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Click Mobility busca Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento para integrarse al equipo.

Se solicita Licenciatura en Contaduría Pública, 1–2 años en contabilidad/administración, conocimientos de LFPIORPI y KYC, y manejo intermedio-avanzado de Excel, además del portal SAT PLD.

Entre sus funciones estarán integrar y custodiar expedientes, validar documentación, monitorear pagos y apoyar en avisos ante SAT y auditorías.

Formación

• Conocimientos de LFPIORPI y umbrales
• Conocimientos de KYC e integración de expedientes
• Excel intermedio-avanzado
• Capacidad analítica, organización y atención al detalle

Responsabilidades

• Integrar, actualizar y custodiar expedientes de clientes.
• Validar documentación y cumplimiento de PLD en operaciones de vehículos nuevos y seminuevos.
• Monitorear formas de pago y operaciones sujetas a la normativa.
• Apoyar en la elaboración y presentación de avisos mensuales ante el SAT.
• Dar seguimiento a documentación pendiente con asesores de ventas y clientes.
• Apoyar en revisiones y auditorías internas de cumplimiento.

Conocimientos

Conocimientos LFPIORPI

Conocimientos KYC

Excel avanzado

Capacidad analítica

Organización

Educación

Licenciatura en Contaduría Pública

Herramientas

Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT

Excel

Descripción del empleo

Auxiliar de PLD y Cumplimiento | Giro Automotriz

Estamos buscando talento para integrarse a nuestro equipo como Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento.

Perfil

• Licenciatura en Contaduría Pública.
• 1 a 2 años de experiencia en contabilidad, administración, control interno o áreas relacionadas.
• Conocimientos básicos de LFPIORPI (Ley Antilavado) y sus umbrales.
• Manejo del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.
• Conocimientos de KYC e integración de expedientes de clientes.
• Manejo de Excel intermedio-avanzado.

Principales funciones

• Integrar, actualizar y custodiar expedientes de clientes.
• Validar documentación y cumplimiento de requisitos de PLD en operaciones de vehículos nuevos y seminuevos.
• Monitorear formas de pago y operaciones sujetas a los controles establecidos por la normativa.
• Apoyar en la elaboración y presentación de avisos mensuales ante el SAT.
• Dar seguimiento a documentación pendiente con asesores de ventas y clientes.
• Apoyar en revisiones y auditorías internas de cumplimiento.

Buscamos una persona con:

Capacidad analítica, organización, atención al detalle, seguimiento proactivo y orientación a resultados, con facilidad para trabajar con información numérica y documental.