Ejecutivo De Control Documental - Pld

Fms Proyectos; Benito Juárez; On-site; MXN 180,000 - 280,000; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo competitivo

Prestaciones de ley

Estabilidad laboral

Desarrollo profesional

Capacitación PLD

Ambiente profesional

Job summary

FMS PROYECTOS requiere un profesional para gestionar y actualizar archivos documentales, asegurando la trazabilidad y cumplimiento normativo en procesos de PLD.

La persona debe ser organizada, analítica y detallista, capaz de coordinar con áreas y mantener expedientes completos para auditorías y revisiones; se valorará experiencia en PLD y manejo de bases de datos.

Qualifications

• Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas o afín.
• Experiencia en control documental y armado de expedientes para cumplimiento normativo.
• Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) deseable.
• Manejo de Excel y paquetería Office.
• Excelente organización y atención al detalle; capacidad de análisis.

Responsibilities

• Administrar y actualizar el archivo documental físico y digital.
• Integrar, revisar y dar seguimiento a expedientes.
• Dar cumplimiento y materialidad a los procesos realizados.
• Verificar que la documentación esté completa, vigente e integrada.
• Dar seguimiento a documentos faltantes y vencimientos.
• Mantener controles, bases de datos y bitácoras documentales.
• Identificar inconsistencias o información faltante y gestionarla.
• Organizar y resguardar información confidencial.
• Dar seguimiento a solicitudes de documentación entre áreas.
• Preparar información para auditorías y revisiones internas.
• Apoyar procedimientos y controles PLD y cumplimiento.
• Mantener trazabilidad y disponibilidad de la documentación.

Skills

Excel

Organización

Atención al detalle

Análisis

Seguimiento

Comunicación

Confidencialidad

Trabajo bajo procesos

Education

Licenciatura afín

Tools

Microsoft Office

Job description

OBJETIVO DEL PUESTO

Garantizar el adecuado control, integración, actualización y resguardo de la documentación necesaria para el cumplimiento de los procesos internos y lineamientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Buscamos una persona organizada, analítica, metódica y con excelente atención al detalle, que tenga facilidad para administrar información, dar seguimiento a pendientes y mantener los expedientes completos, actualizados y correctamente documentados.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Administrar y mantener actualizado el archivo documental físico y digital.
• Integrar, revisar y dar seguimiento a expedientes.
• Dar cumplimiento y materialidad a los procesos realizados
• Verificar que la documentación se encuentre completa, vigente y correctamente integrada.
• Dar seguimiento a documentos faltantes, vencimientos y actualizaciones.
• Mantener controles, bases de datos, reportes y bitácoras documentales.
• Identificar inconsistencias o información faltante y gestionar su corrección.
• Organizar y resguardar información confidencial.
• Dar seguimiento a solicitudes de documentación con las diferentes áreas.
• Preparar y organizar información para auditorías, revisiones y requerimientos internos.
• Apoyar en el seguimiento de procedimientos y controles relacionados con PLD y cumplimiento.
• Mantener la trazabilidad y disponibilidad de la documentación requerida.

REQUISITOS

• Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas, Gestión Empresarial o afín.
• Experiencia en control documental, Armado de expedientes de clientes para cumplimientos normativos, actualización de documentación.
• Preferentemente conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Manejo de Excel y paquetería Office.
• Excelente organización y atención al detalle.
• Capacidad de análisis y seguimiento.
• Facilidad para trabajar con información confidencial.
• Excelente comunicación y redacción.
• Proactividad, responsabilidad y sentido de urgencia.
• Capacidad para trabajar bajo procesos y mantener un adecuado control de múltiples pendientes.

OFRECEMOS

• Sueldo competitivo de acuerdo con experiencia y conocimientos.
• Prestaciones de ley.
• Estabilidad laboral.
• Oportunidad de desarrollo profesional.
• Capacitación y aprendizaje en procesos de cumplimiento y PLD.
• Ambiente de trabajo profesional y colaborativo.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia
• Idiomas: Español
• Edad: entre 25 y 99 años
• Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Administración, Base de datos, Control de documentos, Documentación, Integración, Microsoft excel, Microsoft office, Organización, Prevención
• Licencias de conducir: A
• Personas con discapacidad: Sí
• Palabras clave: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo