Senior Compliance & Risk Leader LATAM, Bilingual

Moore Orozco Medina; Ciudad de México; Hybrid; MXN 700,000 - 1,100,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de Ley

Permisos especiales con goce de sueldo

Servicio de cafetería

Acceso a plataformas de learning

Academia de idiomas

Certificaciones

Programas de formación

Job summary

Moore Orozco Medina busca un Compliance Manager para liderar el programa de cumplimiento en LATAM desde Cuauhtémoc, CDMX, en modalidad híbrida. Se requiere Derecho, 10 años en compliance y experiencia en KYC/AML, con dominio de portugués e inglés.

Las responsabilidades incluyen diseñar políticas, gestionar riesgos y coordinar con RR. HH, Legal y otras áreas, garantizando el cumplimiento laboral y regulatorio en operaciones internacionales.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho titulada.
• 10 años de experiencia en compliance, legal, auditoría o gestión de riesgos.
• Al menos 5 años liderando equipos o puestos gerenciales.
• Experiencia en KYC/AML, anticorrupción y gestión de riesgos de terceros.
• Experiencia con jurisdicciones LATAM.
• Dominio de portugués intermedio e inglés avanzado.

Responsibilities

• Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de Compliance.
• Desarrollar y mantener políticas de cumplimiento y ética (Código de Conducta, ABAC, AML, KYC).
• Gestionar el cumplimiento interno con RR. Humanos, Legal y áreas afines.
• Administrar procesos de KYC y debida diligencia (CDD/EDD) y revisión de sanciones/PEP.
• Implementar y supervisar la gestión de riesgos de terceros (TPRM).
• Monitorear el entorno regulatorio y reportar KPIs a la alta dirección.

Skills

Liderazgo

Gestión de riesgos

KYC/AML

Compliance

Experiencia LATAM

Inglés avanzado

Portugués intermedio

Education

Licenciatura en Derecho

Job description

Moore Orozco Medina busca un Compliance Manager para liderar el programa de cumplimiento en LATAM desde Cuauhtémoc, CDMX, en modalidad híbrida. Se requiere Derecho, 10 años en compliance y experiencia en KYC/AML, con dominio de portugués e inglés.

Las responsabilidades incluyen diseñar políticas, gestionar riesgos y coordinar con RR. HH, Legal y otras áreas, garantizando el cumplimiento laboral y regulatorio en operaciones internacionales.