Analista PYME

Banco Plata; Miguel Hidalgo; Presencial; MXN 234.000 - 280.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo base 23,000

Bono de productividad

Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)

12 días de vacaciones

15 días de aguinaldo

25% prima vacacional

Seguro de gastos médicos menores

Seguro de vida

Ubicación: Azcapotzalco, CDMX, Presenc

Descripción de la vacante

Banco PLATA busca un Analista de Cumplimiento PyME para asegurar procesos de identificación, validación y conocimiento del cliente, cumpliendo con KYC/AML. Monitorizará transacciones y evaluará riesgos para evitar sanciones y pérdidas.

Se requiere licenciatura y 1–3 años en AML/KYC, con nivel básico de inglés. Ubicación: Azcapotzalco, CDMX, modalidad presencial.

Formación

• 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
• Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
• Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
• Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
• Inglés básico.
• La experiencia con PyME o personas morales es deseable.

Responsabilidades

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
• Realizar onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
• Validar documentación, estructuras corporativas y UBOs.
• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
• Escalar operaciones relevantes o sospechosas y proponer mejoras.

Conocimientos

KYC/AML

Onboarding

Alert analysis

Risk assessment

Regulatory knowledge AML/CFT

Documentation review

Inglés básico

Educación

Licenciatura concluida

Herramientas

Screening tools

Descripción del empleo

Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.


• Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.


• Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).


• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.


• Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.


• Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura concluida.


• De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.


• Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.


• Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.


• Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.


• Inglés básico.


• La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.

Ofrecemos

• Sueldo base 23,000


• Bono de productividad (KPI’s mensual)


• Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)


• 12 días de vacaciones


• 15 días de aguinaldo


• 25% prima vacacional


• Seguro de gastos médicos menores


• Seguro de vida


• Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.