Analista de Cumplimiento PYME

Banco Plata; Ciudad de México; On-site; MXN 234,000 - 280,000; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo base 23,000

Bono de productividad (KPI’s mensual)

Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)

12 días de vacaciones

15 días de aguinaldo

25% prima vacacional

Seguro de gastos médicos menores

Seguro de vida

Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de M

Job summary

Banco PLATA busca un analista de cumplimiento PyME en CDMX para asegurar procesos de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo AML/KYC y supervisando transacciones bajo normativa vigente.

El rol implica analizar alertas, realizar onboarding KYC, validar documentación y evaluar riesgo, escalando casos y proponiendo mejoras. Se ofrece salario base, bono KPI y prestaciones, con ubicación en Azcapotzalco en modalidad presencial.

Qualifications

• Conocimiento de AML/KYC y normativa AML/CFT.
• Experiencia en análisis de alertas y tipologías de lavado.
• Experiencia con screening y evaluación de riesgo de clientes PyME.

Responsibilities

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
• Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
• Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
• Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
• Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.

Skills

Análisis de alertas

Onboarding KYC

Validación de documentos

Evaluación de riesgo

Capacidad analítica

Redacción clara

Inglés básico

Education

Licenciatura concluida

Job description

Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.


• Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.


• Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).


• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.


• Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.


• Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura concluida.


• De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.


• Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.


• Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.


• Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.


• Inglés básico.


• La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.

Ofrecemos

• Sueldo base 23,000


• Bono de productividad (KPI’s mensual)


• Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)


• 12 días de vacaciones


• 15 días de aguinaldo


• 25% prima vacacional


• Seguro de gastos médicos menores


• Seguro de vida


• Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.