Analista KYC – Personas Físicas (AML)

Banamex

Estado de México

On-site

MXN 335,000 - 614,000

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42 hours ago

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Prestaciones corporativas

Desarrollo profesional

Job summary

Banamex buscaAnalista KYC (Operación CBSU) para ejecutar procesos KYC, validar perfiles y gestionar expedientes conforme a regulación vigente. El rol implica interacción frecuente con clientes y cumplimiento de requerimientos regulatorios para mitigar riesgos en la institución.

Se valorará experiencia en sector financiero, atención telefónica y dominio de Excel intermedio; se ofrece desarrollo profesional en una organización global con beneficios corporativos integrales.

Qualifications

Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero (atención y contacto telefónico con clientes).
Apertura de cuentas bancarias y procesos KYC, validación documental.
Conocimiento de políticas globales y locales de cumplimiento, PLD/AML y KYC.

Responsibilities

Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar riesgos.
Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios con seguimiento de información.
Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, vencimientos y planes de acción.
Mantener interacción constante con clientes para obtención y actualización de documentación.
Contribuir a la identificación y mitigación de riesgos de cumplimiento y reportes de control.