Analista KYC - Cumplimiento AML | Oportunidad Full-Time

Citigroup Inc.; Ciudad de México; On-site; MXN 450,000 - 650,000; Full time

Job summary

Citigroup Inc. está buscando un Analista de Operaciones KYC II en Ciudad de México para apoyar las actividades de monitoreo AML, gobernanza, supervisión y reportes regulatorios, en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.

El objetivo es desarrollar y gestionar un programa interno de KYC dentro de Citi. Responsabilidades incluyen revisar perfiles de clientes, actualizar formularios KYC y gestionar plazos, con experiencia de 0–2 años en operaciones bancarias y un título de

Qualifications

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias, preferible en apertura de cuentas y requisitos previos.

Responsibilities

• Realizar revisiones de perfil de clientes para cuentas.
• Revisar toda la información y documentación para cumplir con regulaciones y estándares de Citi.
• Actualizar formularios KYC y perfiles de clientes según requisitos de la política.
• Dar seguimiento a los clientes para recibir información antes de las fechas límite.
• Realizar tareas de KYC, monitorizar registros y proceso de aprobación de anexos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones, cumpliendo leyes, regulación y políticas.

Skills

Experiencia bancaria

Atención al detalle

Análisis de riesgos

Education

Licenciatura universitaria

Tools

Office

Job description

Citigroup Inc. está buscando un Analista de Operaciones KYC II en Ciudad de México para apoyar las actividades de monitoreo AML, gobernanza, supervisión y reportes regulatorios, en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.

El objetivo es desarrollar y gestionar un programa interno de KYC dentro de Citi. Responsabilidades incluyen revisar perfiles de clientes, actualizar formularios KYC y gestionar plazos, con experiencia de 0–2 años en operaciones bancarias y un título de