Analista KYC – Personas Morales & AML Compliance

Citigroup Inc.; Ciudad de México; Presencial; MXN 420.000 - 640.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Citigroup Inc. busca un Analista 2 de KYC/AML en cumplimiento para coordinar, gestionar y reportar aspectos regulatorios relacionados con AML y KYC, en coordinación con Cumplimiento y Control.

La posición es intermedia, enfocada en revisión de perfiles, actualización de formularios, seguimiento de vencimientos y evaluación de riesgos para proteger a Citigroup y a sus clientes, manteniendo altos estándares de ética e cumplimiento.

Formación

• Experiencia en sector financiero y procesos KYC/PLD.
• Conocimiento de documentación y requisitos regulatorios.
• Conocimiento de procesos de apertura de cuentas.

Responsabilidades

• Ejecutar procesos KYC y actualizar expedientes conforme a regulaciones y políticas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar riesgos.
• Garantizar cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios y vencimientos.
• Gestionar controles preventivos de registros KYC y planes de acción.
• Mantener interacción con clientes para obtención y validación de documentación.
• Contribuir a la identificación y mitigación de riesgos de cumplimiento.

Conocimientos

Personas Morales

Productos financieros

Atención a clientes

Atención telefónica

Metas diarias

Atención al detalle

Autogestión

Trabajo en equipo

Office básico

Inglés deseable

Educación

Licenciatura concluida

Descripción del empleo

Citigroup Inc. busca un Analista 2 de KYC/AML en cumplimiento para coordinar, gestionar y reportar aspectos regulatorios relacionados con AML y KYC, en coordinación con Cumplimiento y Control.

La posición es intermedia, enfocada en revisión de perfiles, actualización de formularios, seguimiento de vencimientos y evaluación de riesgos para proteger a Citigroup y a sus clientes, manteniendo altos estándares de ética e cumplimiento.