KYC Operations Analyst — AML & Regulatory Oversight

Citigroup Inc.

Ciudad de México

On-site

MXN 260,000 - 380,000

Full time

2 days ago

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Job summary

Citigroup Inc. en Ciudad de México busca un Analista KYC Operaciones (Nivel 2). Coordina actividades AML, gobernanza y reportes regulatorios para desarrollar un programa KYC interno. Presenta experiencia en revisión de perfiles y cumplimiento de políticas locales.

Entre las responsabilidades se incluye monitorizar KYC, informar vencimientos y gestionar documentación; se valora experiencia en PLD/AML y herramientas de Excel. Es un rol estable de tiempo completo en banca.

Qualifications

Licenciatura Económico-Administrativa concluida.
Experiencia mínima de 2 años en sector financiero.
Conocimiento de PLD/AML, KYC y cumplimiento regulatorio.
Excel intermedio con tablas dinámicas y fórmulas.

Responsibilities

Ejecutar procesos de KYC y actualización de expedientes.
Analizar información para validar perfiles de clientes y riesgos.
Garantizar cumplimiento de requerimientos regulatorios y actualización de información.
Monitorear registros KYC, vencimientos y planes de acción.
Interactuar con clientes para obtención y validación de documentación.
Identificar, mitigar y escalar riesgos de cumplimiento.