Analista AML Senior: Liderando Monitoreo y Casos

MercadoLibre; Ciudad de México; On-site; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Job summary

Mercado Libre busca profesional en AML para revisar alertas y casos de monitoreo transaccional, evaluando riesgos y cumplimiento normativo en toda la región. La función implica investigación detallada, recopilación de evidencias y elaboración de narrativas técnicas sustentadas.

La posición exige experiencia en monitoreo de prevención de lavado de dinero y dominio de herramientas de análisis, con enfoque en mejora continua y cumplimiento local de la regulación aplicable.

Qualifications

• Formación universitaria en áreas relacionadas (Economía, Finanzas, Derecho, Administración o Contaduría).
• Capacidad analítica para monitorear y analizar transacciones e indicadores de riesgo.
• Buenas habilidades de comunicación y reporte técnico de casos.

Responsibilities

• Revisar y analizar alertas de monitoreo transaccional, identificando patrones de posible lavado de activos.
• Investigar casos recopilando evidencia y elaborando narrativas técnicas sustentadas.
• Evaluar la operatividad de clientes frente a su perfil de riesgo y variables de pagos digitales.
• Determinar resolución de cada caso y documentar su cierre o reportes regulatorios.
• Auditar muestras de alertas e investigaciones para verificar calidad de análisis y narrativa.
• Proponer mejoras y remediaciones a criterios de cierre y comunicar hallazgos.

Skills

Analítica

Trabajo en equipo

Comunicación

Education

Licenciatura en Economía/Finanzas/Derecho/Administración/Contaduría

Tools

Excel

SQL

Sheets

Job description

Mercado Libre busca profesional en AML para revisar alertas y casos de monitoreo transaccional, evaluando riesgos y cumplimiento normativo en toda la región. La función implica investigación detallada, recopilación de evidencias y elaboración de narrativas técnicas sustentadas.

La posición exige experiencia en monitoreo de prevención de lavado de dinero y dominio de herramientas de análisis, con enfoque en mejora continua y cumplimiento local de la regulación aplicable.