Líder de Cumplimiento AML y Control Interno

Mercado Libre; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,500,000; Full time

Job summary

Mercado Libre busca un líder de Cumplimiento/AML para dirigir la implementación del marco regulatorio y supervisar el monitoreo de actividades sospechosas dentro del ecosistema de la empresa en México.

Entre sus funciones estará diseñar mejoras a procesos con apoyo de IA, elaborar manuales y reportes regulatorios, y coordinar auditorías internas y con el regulador. Se valora experiencia previa y capacidad de trabajo en equipo para un entorno dinámico.

Qualifications

• Título universitario en Derecho, Administración, Finanzas o similar.
• Certificación PLD vigente, es deseable.
• Experiencia mínima de 8 a 10 años en Compliance / AML.
• Conocimiento sólido de la regulación mexicana en el sector financiero.
• Capacidad para ejecutar múltiples tareas simultáneamente.

Responsibilities

• Liderar el entendimiento e implementación del marco regulatorio en materia de Prevención de lavado de Dinero de diversas entidades financieras, incluidas actividades vulnerables.
• Diseñar, identificar, evaluar e implementar mejoras a los procesos actuales de PLD/FT con apoyo de IA.
• Elaborar manuales de procedimiento y políticas internas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y enviar reportes regulatorios en materia de PLD.
• Ser responsable del performance de los KPI y KRI del equipo; asegurando una gestión alineada de avances, riesgos, dependencias y planes de acción.
• Gestionar auditorías internas y externas y visitas de inspección del regulador y desarrollar e impartir materiales de capacitación.
• Gestionar y ejecutar controles de calidad y dar seguimiento a hallazgos y remediación.
• Coordinar el repositorio de información y documentación de AML, asegurando integridad y control de accesos conforme a políticas.
• Mantener una matriz centralizada de riesgos, controles, hallazgos y planes de remediación del área de AML.
• Promover trabajo en equipo y un fuerte clima laboral para proyectos desafiantes.

Job description

Mercado Libre busca un líder de Cumplimiento/AML para dirigir la implementación del marco regulatorio y supervisar el monitoreo de actividades sospechosas dentro del ecosistema de la empresa en México.

Entre sus funciones estará diseñar mejoras a procesos con apoyo de IA, elaborar manuales y reportes regulatorios, y coordinar auditorías internas y con el regulador. Se valora experiencia previa y capacidad de trabajo en equipo para un entorno dinámico.