Especialista de Prevención de Lavado

MercadoLibre; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Mercado Libre busca un Especialista de Prevención de Lavado de Dinero para Mercado Pago. La persona coordinará cumplimiento normativo, monitoreo de operaciones y elaboración de políticas AML/KYC en el ecosistema del grupo, colaborando con CNBV y equipos regionales.

Se requiere experiencia de al menos 5 años en análisis de prevención de lavado de dinero y KYC, dominio de la regulación mexicana y Excel avanzado (PowerPivot deseable).

Formación

• Graduada/o de Derecho, Administración, Finanzas o afines.
• 5 años de experiencia en análisis de prevención de lavado de dinero y KYC.
• Conocimientos de la regulación mexicana en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Dominio de Excel avanzado y certificación vigente en la materia (deseable).
• Certificación vigente en la materia es deseable.

Responsabilidades

• Garantizar el cumplimiento de la regulación bancaria y de prevención de lavado de dinero aplicable en el sector.
• Monitorear operaciones financieras y actividades inusuales, generar reportes periódicos.
• Elaborar y actualizar manuales y políticas internas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Gestionar auditorías internas y externas con órganos reguladores, asegurando la entrega oportuna de documentación.
• Coordinar proyectos interdisciplinarios con comités de cumplimiento y diversas áreas de negocio para impulsar la implementación de mejores prácticas.

Conocimientos

KYC

AML analytics

Regulatory knowledge

Data analysis

Educación

Derecho/Administración/Finanzas o afines

Herramientas

Excel avanzado

PowerPivot

Descripción del empleo

Especialista de Prevención de Lavado de Dinero para Mercado Pago

Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.

Tenemos un desafío para quienes:

• Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.


• Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.


• Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.


• La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.


• Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.


• Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:

• Garantizar el cumplimiento de la regulación bancaria y de prevención de lavado de dinero aplicable en el sector, incluyendo las normativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).


• Monitorear operaciones financieras y actividades inusuales, generando reportes periódicos para prevenir riesgos en la plataforma.


• Elaborar y actualizar manuales de procedimiento y políticas internas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.


• Gestionar auditorías internas y externas con órganos reguladores, asegurando la entrega oportuna de documentación y el seguimiento de recomendaciones.


• Coordinar proyectos interdisciplinarios con comités de cumplimiento y diversas áreas de negocio para impulsar la implementación de mejores prácticas en la materia.

Requisitos:

• Ser graduada o graduado de las carreras de Derecho, Administración, Finanzas o afines.


• Contar con 5 años de experiencia desarrollada en análisis de prevención de lavado de dinero y procesos de conocimiento del cliente (KYC) en el sector financiero.


• Poseer conocimientos sólidos sobre la regulación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.


• Dominar herramientas de análisis de datos como Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, PowerPivot) y contar con certificación vigente en la materia, es deseable

Te proponemos:

• Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.


• Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.


• Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.


• Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. :)