Abogado de Cumplimiento Financiero Bilingüe (AML/KYC)

Firma Legal Americana; Tlalnepantla; Hybrid; MXN 900,000 - 1,200,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonos anuales por desempeño

Modelo híbrido

Desarrollo profesional

Job summary

Firma Legal Americana, multinacional líder en servicios financieros, busca incorporar un Abogado de Cumplimiento Normativo en Tlalnepantla, Estado de México. El rol garantiza que la empresa opere cumpliendo leyes y regulaciones a nivel nacional e internacional, con foco en AML y KYC.

Se ofrece un régimen híbrido y crecimiento en un entorno global. El candidato ideal posee 5+ años en compliance, capacidad para desarrollar políticas y gestionar auditorías, y excelente comunicación.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho con especialización en Derecho Corporativo, Financiero o Cumplimiento.
• Al menos 5 años en cumplimiento normativo, preferentemente en servicios financieros.
• Conocimiento de regulación bancaria, AML y KYC en México.
• Capacidad para desarrollar políticas internas y gestionar auditorías.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento.
• Monitorear cambios regulatorios y evaluar impacto.
• Diseñar e impartir capacitaciones en cumplimiento.
• Investigar incumplimientos y proponer acciones correctivas.
• Coordinar auditorías internas y externas.
• Revisar y aprobar políticas para asegurar conformidad.
• Colaborar con departamentos para integrar requisitos.
• Gestionar relaciones con autoridades regulatorias y reportes.

Skills

Habilidades analíticas

Comunicación efectiva

Proactividad

Education

Licenciatura en Derecho

Maestría en Cumplimiento Normativo

Tools

Suite de Office

Gestión de riesgos

Job description

Firma Legal Americana, multinacional líder en servicios financieros, busca incorporar un Abogado de Cumplimiento Normativo en Tlalnepantla, Estado de México. El rol garantiza que la empresa opere cumpliendo leyes y regulaciones a nivel nacional e internacional, con foco en AML y KYC.

Se ofrece un régimen híbrido y crecimiento en un entorno global. El candidato ideal posee 5+ años en compliance, capacidad para desarrollar políticas y gestionar auditorías, y excelente comunicación.