Abogado/A De Cumplimiento Bilingüe

Firma Legal Americana; Tlalnepantla; Hybrid; MXN 900,000 - 1,200,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonos anuales por desempeño

Modelo híbrido

Desarrollo profesional

Job summary

Firma Legal Americana, multinacional líder en servicios financieros, busca incorporar un Abogado de Cumplimiento Normativo en Tlalnepantla, Estado de México. El rol garantiza que la empresa opere cumpliendo leyes y regulaciones a nivel nacional e internacional, con foco en AML y KYC.

Se ofrece un régimen híbrido y crecimiento en un entorno global. El candidato ideal posee 5+ años en compliance, capacidad para desarrollar políticas y gestionar auditorías, y excelente comunicación.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho con especialización en Derecho Corporativo, Financiero o Cumplimiento.
• Al menos 5 años en cumplimiento normativo, preferentemente en servicios financieros.
• Conocimiento de regulación bancaria, AML y KYC en México.
• Capacidad para desarrollar políticas internas y gestionar auditorías.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento.
• Monitorear cambios regulatorios y evaluar impacto.
• Diseñar e impartir capacitaciones en cumplimiento.
• Investigar incumplimientos y proponer acciones correctivas.
• Coordinar auditorías internas y externas.
• Revisar y aprobar políticas para asegurar conformidad.
• Colaborar con departamentos para integrar requisitos.
• Gestionar relaciones con autoridades regulatorias y reportes.

Skills

Habilidades analíticas

Comunicación efectiva

Proactividad

Education

Licenciatura en Derecho

Maestría en Cumplimiento Normativo

Tools

Suite de Office

Gestión de riesgos

Job description

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una multinacional líder en el sector de servicios financieros, busca incorporar un Abogado de Cumplimiento Normativo a su equipo legal en Tlalnepantla, Estado de México. Este rol es esencial para garantizar que la compañía opere en estricto apego a todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Buscamos un profesional con una sólida experiencia en compliance, con énfasis en el sector financiero, y una capacidad probada para identificar riesgos, desarrollar políticas y procedimientos internos, y gestionar auditorías. El candidato ideal deberá poseer un entendimiento profundo de las regulaciones financieras, antilavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Este puesto implica un modelo de trabajo híbrido, combinando la presencia en nuestras oficinas de Tlalnepantla con la flexibilidad del trabajo remoto. Valoramos la proactividad, el rigor analítico y la habilidad para comunicar eficazmente temas complejos a diferentes niveles de la organización. Oportunidad de desarrollo en un entorno corporativo global y dinámico.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento normativo robustos para la organización.
• Monitorear cambios en la legislación y regulaciones financieras, y evaluar su impacto en las operaciones de la compañía.
• Diseñar e impartir capacitaciones sobre cumplimiento normativo al personal de la empresa.
• Investigar y gestionar casos de incumplimiento, y recomendar acciones correctivas apropiadas.
• Coordinar y responder a auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento.
• Revisar y aprobar políticas y procedimientos internos para asegurar su conformidad con las normativas vigentes.
• Colaborar con los departamentos de negocio para integrar los requisitos de cumplimiento en sus operaciones diarias.
• Gestionar la relación con autoridades regulatorias y supervisar la presentación de reportes requeridos.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, con especialización o maestría en Derecho Corporativo, Financiero o Cumplimiento Normativo.
• Experiencia mínima de 5 años en áreas de cumplimiento normativo (compliance), preferentemente en el sector financiero (banca, seguros, fintech).
• Conocimiento profundo de la regulación bancaria y de valores en México, así como normativas de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
• Capacidad demostrada para desarrollar e implementar políticas de cumplimiento.
• Excelentes habilidades de análisis, redacción y comunicación verbal.
• Proactividad, alto sentido de responsabilidad y ética profesional.
• Dominio de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión de riesgos.
• Disponibilidad para trabajar en un modelo híbrido en Tlalnepantla, Estado de México.
• Cédula profesional vigente.

Beneficios

Ofrecemos un paquete de compensación muy competitivo, incluyendo un salario base atractivo y un esquema de bonos anuales basado en el desempeño individual y corporativo. Tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno internacional, con exposición a los más altos estándares de cumplimiento y regulación financiera. Nuestro cliente invierte en el desarrollo profesional de sus empleados a través de programas de capacitación continua y oportunidades de crecimiento interno. El modelo híbrido proporciona flexibilidad, permitiendo un balance efectivo entre la vida profesional y personal. Los beneficios incluyen seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, y un generoso plan de vacaciones. Únase a un equipo experto y en crecimiento en Tlalnepantla.

• Oportunidad de trabajar en un modelo híbrido en Tlalnepantla, Estado de México.
• Salario competitivo y atractivo paquete de beneficios corporativos.
• Desarrollo profesional y crecimiento dentro de una industria dinámica.
• Participación en la definición de estrategias de cumplimiento de alto nivel.
• Entorno de trabajo profesional y colaborativo.