Especialista AML/KYC Remoto - Impacto Global

Placements24; Monterrey; Híbrido; MXN 450 000 - 750 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Salario competitivo

Bonos por rendimiento

Formación y certificaciones

Trabajo remoto

Resumo da oferta

WhatJobs Direct, una entidad financiera global con presencia en México, busca un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para unirse al equipo de prevención de delitos financieros. El puesto es 100% remoto y proporciona flexibilidad de ubicación.

Se espera experiencia sólida en marcos AML/KYC, revisiones de transacciones, onboarding y elaboración de políticas. Se trabajará de forma virtual con equipos internacionales, con idiomas español e inglés requeridos.

Qualificações

• Experiencia mínima de 4 años en cumplimiento AML/KYC.
• Conocimiento de marcos regulatorios AML/KYC en México/LatAm.
• Certificaciones como CAMS u equivalentes son una ventaja.

Responsabilidades

• Implementar y supervisar políticas AML/KYC conforme regulaciones.
• Monitorear transacciones y detectar actividades sospechosas.
• Investigar hallazgos y preparar informes para dirección y autoridades.
• Gestionar onboarding cumpliendo requisitos KYC.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios AML/KYC.
• Colaborar con auditorías internas y externas.
• Formar a otros departamentos sobre AML/KYC.
• Evaluar riesgos de cumplimiento para nuevos productos/mercados.
• Contribuir a mejoras de sistemas y procesos de cumplimiento.

Conhecimentos

AML/KYC knowledge

Investigación de transacciones

Elaboración de políticas

Análisis de datos

Formação académica

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración

Ferramentas

Software de monitoreo de cumplimiento

Descrição da oferta de emprego

WhatJobs Direct, una entidad financiera global con presencia en México, busca un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para unirse al equipo de prevención de delitos financieros. El puesto es 100% remoto y proporciona flexibilidad de ubicación.

Se espera experiencia sólida en marcos AML/KYC, revisiones de transacciones, onboarding y elaboración de políticas. Se trabajará de forma virtual con equipos internacionales, con idiomas español e inglés requeridos.