AML SPECIALIST 1° LIVELLO- CATEGORIE PROTETTE

W Executive; Turbigo; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Contesto internazionale e in forte crescita

Possibilità di apprendere competenze tecniche in ambito AML

Descrizione del lavoro

W Executive ricerca un AML Specialist – Primo Livello per la loro sede a Turbigo, Lombardia. La risorsa si unirà al team Anti-Money Laundering per monitorare le operazioni sospette e garantire la compliance. Sono richiesti laurea in materie economiche o giuridiche, buone capacità analitiche e conoscenza della lingua inglese (minimo B2). L’azienda offre un contesto internazionale in crescita e l’opportunità di sviluppare competenze tecniche nel settore AML.

Competenze

• Laurea in materie economiche o giuridiche.
• Interesse per tematiche AML, Compliance e ambito finanziario.
• Ottime capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Buone competenze informatiche (Excel e strumenti digitali).
• Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2).
• Costituisce un plus una prima esperienza in ambito AML, KYC o compliance.

Mansioni

• Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni.
• Verificare documentazione e informazioni relative ai clienti (KYC).
• Effettuare controlli sulle transazioni e sui flussi finanziari.
• Richiedere integrazioni documentali ai clienti.
• Collaborare con i team interni (Compliance, Customer Care, Operations).
• Supportare la gestione delle richieste provenienti da autorità competenti.

Conoscenze

Analisi operativa

Attenzione al dettaglio

Competenze informatiche

Conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in materie economiche o giuridiche

Strumenti

Excel

Strumenti digitali

Descrizione del lavoro

Per conto dI realtà fintech in forte crescita a livello europeo, specializzata in soluzioni di banking digitale per PMI e professionisti, ricerchiamo una figura di AML Specialist – Primo Livello.

Qonto si distingue per un ambiente internazionale, dinamico e orientato all’innovazione, con una forte attenzione ai temi di compliance e sicurezza finanziaria.

Posizione

La risorsa sarà inserita all’interno del team Anti-Money Laundering (AML) e si occuperà di attività di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.

Responsabilità

• Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni
• Verificare documentazione e informazioni relative ai clienti (KYC)
• Effettuare controlli sulle transazioni e sui flussi finanziari
• Richiedere eventuali integrazioni documentali ai clienti
• Collaborare con i team interni (Compliance, Customer Care, Operations)
• Supportare la gestione delle richieste provenienti da autorità competenti

Requisiti

• Laurea in materie economiche o giuridiche
• Interesse per tematiche AML, Compliance e ambito finanziario
• Ottime capacità analitiche e attenzione al dettaglio
• Buone competenze informatiche (Excel e strumenti digitali)
• Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2), necessaria per operare in un contesto internazionale
• Costituisce un plus una prima esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC, compliance o back office bancario/finanziario

Cosa offre l’azienda

• Contesto internazionale e in forte crescita
• Possibilità di apprendere competenze tecniche in ambito AML