SENIOR KFC SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA KYC

IQM selezione s.r.l.; Lombardia; Hybrid; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Smart working

Job summary

IQM Selezione cerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML per supportare la gestione di adeguata verifica della clientela, controllo documentazione e conformità normativa presso lo Studio di Milano.

La figura coordinerà procedure KYC/KYB, esaminerà documenti, eseguirà screening PEP e sanctions, interfacciandosi con clienti e partner; è richiesta Laurea in discipline affini, esperienza 3–5 anni e buona conoscenza dell’inglese; in sede con possibilità di smart working.

Qualifications

• Esperienza 3–5 anni in verifica KYC/KYB/AML e compliance.
• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
• Conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07).
• Ottima dimestichezza con database di screening e pacchetto Office.
• Buona conoscenza dell'inglese (scritta e parlata).

Responsibilities

• Coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB).
• Esaminare la documentazione raccolta, verificandone la titolarità effettiva e la catena di controllo.
• Effettuare controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions e Adverse Media secondo le procedure interne.
• Rilevare anomalie documentali o profili di rischio elevato e gestire escalation.
• Garantire inserimento e profilazione del rischio nei gestionali dedicati.
• Monitorare l'avanzamento delle pratiche e la conservazione digitale dei dati.
• Interfacciarsi con clienti, partner e funzioni interne per supporto KYC/AML.
• Partecipare all'ottimizzazione dei processi di due diligence e aggiornamento delle procedure.
• Svolgere ulteriori attività connesse al ruolo.

Skills

KYC/KYB/AML

Office Suite

Analytical thinking

Attention to detail

Education

Laurea in Giurisprudenza/Economia

Tools

Screening databases

Job description

IQM Selezione, società di head-hunting che da 20 anni accompagna Aziende e Professionisti nella crescita con un approccio etico, consulenziale e fortemente attento al valore delle persone, per strutturato e moderno Studio Professionale con sede a Milano, ricerca un/a

La risorsa sarà inserita come figura di riferimento all'interno della struttura dedicata alla gestione delle procedure di KYC, all'adeguata verifica della clientela e al controllo della documentazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La persona si occuperà principalmente di:

• coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB);
• esaminare la documentazione complessa raccolta nell'ambito delle pratiche, verificandone la corretta titolarità effettiva e la catena di controllo;
• effettuare i controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions ed Adverse Media secondo la normativa vigente e le procedure interne;
• rilevare e analizzare le anomalie documentali o i profili di rischio elevato, gestendo le relative escalation e richiedendo le necessarie integrazioni;
• garantire il corretto inserimento, la profilazione del rischio e il costante aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali dedicati;
• monitorare l'avanzamento delle pratiche e assicurare il rispetto degli adempimenti e della conservazione digitale dei dati;
• interfacciarsi con i clienti, i partner e le diverse funzioni dello Studio/Azienda per il supporto specialistico in materia KYC/AML;
• partecipare all'ottimizzazione dei processi interni di due diligence e all'aggiornamento delle procedure operative;
• svolgere le ulteriori attività connesse al ruolo.

• Esperienza (almeno 3-5 anni) in attività di verifica KYC/KYB/AML, compliance, antiriciclaggio o adeguata verifica della clientela, maturata presso studi professionali, studi notarili, banche, istituti finanziari o società di consulenza;
• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (costituirà titolo preferenziale eventuale corso o master post-laurea in ambito AML/Compliance);
• Approfondita conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche) e delle linee guida di adeguata verifica;
• Ottima dimestichezza nell'utilizzo dei principali database di screening, gestionali documentali e pacchetto Office;
• Spiccate capacità analitiche, rigore e massima attenzione ai dettagli nella verifica delle informazioni e delle strutture societarie complesse;
• Autonomia organizzativa, precisione e capacità di gestione delle scadenze in contesti strutturati;
• Elevata riservatezza e senso di responsabilità nel trattamento di dati sensibili;
• Eccellente predisposizione alla relazione, al lavoro in team e all'interfaccia con stakeholder interni ed esterni;
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), preferibile per la gestione di clienti o pratiche internazionali.

Sede di lavoro: Milano Cadorna

Orario di lavoro: Full-time, dal lunedì al venerdì

Inserimento previsto: Immediato / ASAP

Tipologia contrattuale: assunzione diretta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ruolo prevede una presenza ordinaria in sede, con possibilità di lavoro agile (smart working) in relazione alle esigenze organizzative.

Range RAL: 35/45 K (commisurata all'effettiva seniority e alle competenze maturate).

Adeguato periodo di prova come previsto dalla legge.

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77). Aut. Min. 1314 RS.