AML Specialist - Adeguata Verifica

SILICONDEV SPA; Roma; Hybrid; EUR 27,000 - 32,000; Full time

Benefits offered by this job

Tempo determinato

Possibilità di proroga

Job summary

Silicondev SPA è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica per un contesto Finance strutturato e orientato al rischio e alla compliance. La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e normative, supportando le attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.

Il profilo richiede esperienza IT/Business/Technical Analyst in ambito Finance, con capacità di trasformare requisiti di business in soluzioni tecnologiche, e una forte attenzione ai processi di

Qualifications

• Esperienza in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance/Banking/Payments/Fintech o Insurance.
• Conoscenza dei processi KYC, AML e Customer Due Diligence.
• Conoscenza adeguata Verifica della clientela e logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
• Analisi di dati, transazioni e flussi informativi; capacità di interpretare e tradurre requisiti in soluzioni tecniche.
• Conoscenza di Transaction Monitoring e gestione degli alert.

Responsibilities

• Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto di KYC/AML e Fraud Management.
• Contribuire all’ottimizzazione delle soluzioni di Adeguata Verifica della clientela.
• Analizzare dati e transazioni per individuare anomalie e potenziali frodi.
• Gestire gli alert generati dai sistemi di monitoraggio e migliorare regole/controlli.
• Collaborare con Compliance, Antifrode e Business per tradurre requisiti in soluzioni IT.

Skills

KYC/AML expertise

Data analysis

Fraud detection

Transaction monitoring

API integration

Data integration

Risk assessment

Tools

SQL

Fraud tools

KYC platforms

APIs

Job description

Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi. La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management. Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche.

Responsabilità principali

• Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
• Contribuire alla gestione e all’ottimizzazione delle soluzioni dedicate all’Adeguata Verifica della clientela.
• Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.
• Analizzare dati, transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode.
• Supportare la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio.
• Collaborare alla definizione e all’ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all’individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente.
• Analizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche.
• Collaborare con i team IT nello sviluppo, nella manutenzione e nell’evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management.
• Supportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio.
• Analizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica.
• Supportare la gestione e l’escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio.

Requisiti

• Esperienza pregressa in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance.
• Conoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence.
• Conoscenza dei processi di Adeguata Verifica della clientela.
• Conoscenza dei processi e delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
• Esperienza nell’analisi di dati, transazioni e flussi informativi.
• Conoscenza delle logiche di Transaction Monitoring e gestione degli alert.

Competenze tecniche

• Costituiscono elemento preferenziale: Conoscenza di SQL e capacità di interrogazione e analisi dei dati.
• Esperienza con sistemi di Fraud Detection / Fraud Management.
• Esperienza con piattaforme di KYC, AML o Transaction Monitoring.
• Conoscenza di sistemi di risk scoring e gestione degli alert.
• Conoscenza di API e integrazione tra sistemi.
• Esperienza nella gestione di flussi dati e processi di integrazione.
• Conoscenza di strumenti di Data Analysis e Business Intelligence.

Modalità di lavoro

Ibrida su Roma

Cosa offriamo

• Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative
• RAL compresa tra i 27 e i 32K

Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).