Aml Specialist - Adeguata Verifica - Source: Iprogrammatori.It

Silicondev Spa; Lombardia; Ibrido; EUR 27.000 - 32.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Silicondev Spa è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica per supportare processi di KYC/AML e Fraud Management in un contesto Finance

La risorsa collaborerà con IT e Compliance per l’evoluzione di piattaforme dedicate, analizzando dati e transazioni per identificare anomalie e rischi.

Competenze

• Esperienza in ruoli IT/Business Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance.
• Conoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence.
• Conoscenza delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection.

Mansioni

• Supportare l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC e AML.
• Contribuire alla gestione delle soluzioni di Adeguata Verifica della clientela.
• Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.
• Analizzare dati, transazioni e informazioni per individuare anomalie e potenziali frodi.
• Gestire gli alert generati dai sistemi di monitoraggio.
• Collaborare con Compliance, Antifrode e Business per definire controlli antifrode.

Conoscenze

KYC/AML knowledge

Analisi dati

Fraud detection

Strumenti

SQL

Fraud Detection systems

KYC platforms

API integration

Descrizione del lavoro

Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi. La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management. Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche.

Responsabilità principali:

• Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
• Contribuire alla gestione e all’ottimizzazione delle soluzioni dedicate all’Adeguata Verifica della clientela.
• Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.
• Analizzare dati, transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode.
• Supportare la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio.
• Collaborare alla definizione e all’ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all’individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente.
• Analizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche.
• Collaborare con i team IT nello sviluppo, nella manutenzione e nell’evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management.
• Supportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio.
• Analizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica.
• Supportare la gestione e l’escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio.

Requisiti:

• Esperienza pregressa in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance.
• Conoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence.
• Conoscenza dei processi di Adeguata Verifica della clientela.
• Conoscenza dei processi e delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
• Esperienza nell’analisi di dati, transazioni e flussi informativi.
• Conoscenza delle logiche di Transaction Monitoring e gestione degli alert.

Competenze tecniche:

• Costituiscono elemento preferenziale: Conoscenza di SQL e capacità di interrogazione e analisi dei dati.
• Esperienza con sistemi di Fraud Detection / Fraud Management.
• Esperienza con piattaforme di KYC, AML o Transaction Monitoring.
• Conoscenza di sistemi di risk scoring e gestione degli alert.
• Conoscenza di API e integrazione tra sistemi.
• Esperienza nella gestione di flussi dati e processi di integrazione.
• Conoscenza di strumenti di Data Analysis e Business Intelligence.

Modalità di lavoro:

Ibrida su Roma

Cosa offriamo:

Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative; RAL compresa tra i 27 e i 32K; Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).