Senior KYC & AML Compliance Specialist

IQM selezione s.r.l.

Lombardia

Hybrid

EUR 35,000 - 45,000

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5 hours ago

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Benefits offered by this job

Smart working

Job summary

IQM Selezione cerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML per supportare la gestione di adeguata verifica della clientela, controllo documentazione e conformità normativa presso lo Studio di Milano.

La figura coordinerà procedure KYC/KYB, esaminerà documenti, eseguirà screening PEP e sanctions, interfacciandosi con clienti e partner; è richiesta Laurea in discipline affini, esperienza 3–5 anni e buona conoscenza dell’inglese; in sede con possibilità di smart working.

Qualifications

Esperienza 3–5 anni in verifica KYC/KYB/AML e compliance.
Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
Conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07).
Ottima dimestichezza con database di screening e pacchetto Office.
Buona conoscenza dell'inglese (scritta e parlata).

Responsibilities

Coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB).
Esaminare la documentazione raccolta, verificandone la titolarità effettiva e la catena di controllo.
Effettuare controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions e Adverse Media secondo le procedure interne.
Rilevare anomalie documentali o profili di rischio elevato e gestire escalation.
Garantire inserimento e profilazione del rischio nei gestionali dedicati.
Monitorare l'avanzamento delle pratiche e la conservazione digitale dei dati.
Interfacciarsi con clienti, partner e funzioni interne per supporto KYC/AML.
Partecipare all'ottimizzazione dei processi di due diligence e aggiornamento delle procedure.
Svolgere ulteriori attività connesse al ruolo.