SENIOR SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA KYC

IQM selezione S.r.l.; Legnano; Vor Ort; EUR 35.000 - 45.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Smart working

In sede Milano

Zusammenfassung

IQM Selezione, noto studio di head-hunting con sede a Milano, cerca un Senior Specialist per la verifica adeguata KYC/AML. Il candidato coordinerà le pratiche di identificazione, analizzerà documenti complessi e gestirà controlli di conformità, con attenzione alle anomalie e alle scadenze.

Sede Milano Cadorna, contratto a tempo indeterminato. Nei requisiti è richiesta esperienza 3–5 anni in KYC/KYB/AML, laurea in legge o economia e conoscenza delle normative antiriciclaggio.

Qualifikationen

• Esperienza di verifica KYC/KYB/AML in studi professionali, banche o consulenza.
• Laurea in Giurisprudenza o economica, titolo preferenziale post-laurea in AML/Compliance.
• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle procedure di due diligence.

Aufgaben

• Coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela (KYC/KYB).
• Verificare la titolarità effettiva e la catena di controllo della documentazione raccolta.
• Effettuare controlli di compliance, screening PEP e Sanctions secondo le normative interne.
• Rilevare anomalie documentali o profili di rischio elevato e gestire escalation.
• Garantire l’aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali e monitorare processi di conservazione dei dati.
• Interfacciarsi con clienti, partner e funzioni interne per supporto specialistico KYC/AML.
• Partecipare all’ottimizzazione dei processi di due diligence e aggiornare procedure operative.
• Svolgere altre attività connesse al ruolo.

Kenntnisse

KYC/AML experience

Compliance knowledge

Risk assessment

Due diligence

Client liaison

Ausbildung

Laurea in Giurisprudenza

Tools

Screening databases

Gestionali documentali

Microsoft Office

Jobbeschreibung

SENIOR SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA E KYC

IQM Selezione, società di head-hunting che da 20 anni accompagna Aziende e Professionisti nella crescita con un approccio etico, consulenziale e fortemente attento al valore delle persone, per strutturato e moderno Studio Professionale con sede a Milano, ricerca un/a

Responsabilità

• coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB);
• esaminare la documentazione complessa raccolta nell'ambito delle pratiche, verificandone la corretta titolarità effettiva e la catena di controllo;
• effettuare i controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions ed Adverse Media secondo la normativa vigente e le procedure interne;
• rilevare e analizzare le anomalie documentali o i profili di rischio elevato, gestendo le relative escalation e richiedendo le necessarie integrazioni;
• garantire il corretto inserimento, la profilazione del rischio e il costante aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali dedicati;
• monitorare l'avanzamento delle pratiche e assicurare il rispetto degli adempimenti e della conservazione digitale dei dati;
• interfacciarsi con i clienti, i partner e le diverse funzioni dello Studio/Azienda per il supporto specialistico in materia KYC/AML;
• partecipare all'ottimizzazione dei processi interni di due diligence e all'aggiornamento delle procedure operative;
• svolgere le ulteriori attività connesse al ruolo.

Profilo desiderato

• Esperienza (almeno 3-5 anni) in attività di verifica KYC/KYB/AML, compliance, antiriciclaggio o adeguata verifica della clientela, maturata presso studi professionali, studi notarili, banche, istituti finanziari o società di consulenza;
• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (costituirà titolo preferenziale eventuale corso o master post-laurea in ambito AML/Compliance);
• Approfondita conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche) e delle linee guida di adeguata verifica;
• Ottima dimestichezza nell'utilizzo dei principali database di screening, gestionali documentali e pacchetto Office;
• Spiccate capacità analitiche, rigore e massima attenzione ai dettagli nella verifica delle informazioni e delle strutture societarie complesse;
• Autonomia organizzativa, precisione e capacità di gestione delle scadenze in contesti strutturati;
• Elevata riservatezza e senso di responsabilità nel trattamento di dati sensibili;
• Eccellente predisposizione alla relazione, al lavoro in team e all'interfaccia con stakeholder interni ed esterni;
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), preferibile per la gestione di clienti o pratiche internazionali.

Sede di lavoro: Milano Cadorna

Orario di lavoro: Full-time, dal lunedì al venerdì

Inserimento previsto: Immediato / ASAP

Tipologia contrattuale: assunzione diretta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ruolo prevede una presenza ordinaria in sede, con possibilità di lavoro agile (smart working) in relazione alle esigenze organizzative.

Range RAL: 35/45 K (commisurata all'effettiva seniority e alle competenze maturate).

Adeguato periodo di prova come previsto dalla legge.

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77).

IQM selezione s.r.l.

Viale Ergisto Bezzi, 2

20146 Milano

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