Senior KYC/AML Verification Specialist

IQM selezione s.r.l.; Legnano; In loco; EUR 35.000 - 45.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smart working

In sede Milano

Descrizione del lavoro

IQM Selezione, noto studio di head-hunting con sede a Milano, cerca un Senior Specialist per la verifica adeguata KYC/AML. Il candidato coordinerà le pratiche di identificazione, analizzerà documenti complessi e gestirà controlli di conformità, con attenzione alle anomalie e alle scadenze.

Sede Milano Cadorna, contratto a tempo indeterminato. Nei requisiti è richiesta esperienza 3–5 anni in KYC/KYB/AML, laurea in legge o economia e conoscenza delle normative antiriciclaggio.

Competenze

• Esperienza di verifica KYC/KYB/AML in studi professionali, banche o consulenza.
• Laurea in Giurisprudenza o economica, titolo preferenziale post-laurea in AML/Compliance.
• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle procedure di due diligence.

Mansioni

• Coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela (KYC/KYB).
• Verificare la titolarità effettiva e la catena di controllo della documentazione raccolta.
• Effettuare controlli di compliance, screening PEP e Sanctions secondo le normative interne.
• Rilevare anomalie documentali o profili di rischio elevato e gestire escalation.
• Garantire l’aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali e monitorare processi di conservazione dei dati.
• Interfacciarsi con clienti, partner e funzioni interne per supporto specialistico KYC/AML.
• Partecipare all’ottimizzazione dei processi di due diligence e aggiornare procedure operative.
• Svolgere altre attività connesse al ruolo.

Conoscenze

KYC/AML experience

Compliance knowledge

Risk assessment

Due diligence

Client liaison

Formazione

Laurea in Giurisprudenza

Strumenti

Screening databases

Gestionali documentali

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

IQM Selezione, noto studio di head-hunting con sede a Milano, cerca un Senior Specialist per la verifica adeguata KYC/AML. Il candidato coordinerà le pratiche di identificazione, analizzerà documenti complessi e gestirà controlli di conformità, con attenzione alle anomalie e alle scadenze.

Sede Milano Cadorna, contratto a tempo indeterminato. Nei requisiti è richiesta esperienza 3–5 anni in KYC/KYB/AML, laurea in legge o economia e conoscenza delle normative antiriciclaggio.