AML Operations Specialist

Adecco (Portugal); Toscana; Hybrid; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Smart working + 50%

Job summary

Adecco ricerca un AML Operations Specialist da inserire nella Direzione COO - Area Operations per presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).

La risorsa si occuperà di KYC/KYB, onboarding, gestione di alert transazionali e supporto alle attività di Enhanced Due Diligence (EDD), con attenzione a scadenze e qualità dei dati.

Qualifications

• Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.
• Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.
• Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.
• Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.
• Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.
• Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.

Responsibilities

• Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.
• Gestire eccezioni e escalation nell’onboarding e raccogliere integrazioni documentali.
• Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche.
• Monitorare le scadenze relative all’adeguata verifica e ai rinnovi periodici.
• Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD).
• Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete.
• Segnalare anomalie attraverso sistemi di monitoraggio e segnalazioni dei partner.
• Garantire qualità dei dati e predisporre reportistica operativa.
• Collaborare all’evoluzione e al miglioramento dei processi AML.

Skills

KYC/KYB

AML controls

Analytical skills

Attention to detail

Multitasking

Organizational skills

Teamwork

Tools

Sumsub

Faraday

Excel

Case management

Job description

Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all’interno della Direzione COO - Area Operations, con l’obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).

Responsabilità

La risorsa si occuperà di:

• Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.
• Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.
• Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche svolte.
• Monitorare le scadenze relative all’adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.
• Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta.
• Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.
• Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.
• Garantire qualità dei dati, corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.
• Collaborare all’evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.

Requisiti

• Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.
• Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.
• Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.
• Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.
• Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.
• Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.

Costituiscono un plus

• Utilizzo di piattaforme come Sumsub, Faraday o strumenti analoghi.
• Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management.
• Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist.
• Familiarità con wallet digitali, Travel Rule, controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese.

Completano l'opportunità

• Ottima opportunità di crescità
• Smart working + 50%
• Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority