Senior AML Specialist: Risk & Investigations Lead

Adecco (Portugal); Toscana; Presencial; EUR 60 000 - 90 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Adecco cerca un Senior AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e gestione delle casistiche AML complesse.

La risorsa supporterà l’evoluzione dei processi e delle policy AML, contribuendo a una robusta analisi delle anomalie operative e alla valutazione dei rischi associati a nuovi prodotti e controparti, in un contesto regolamentato.

Qualificações

• Esperienza consolidata in ambito AML/CFT.
• Esperienza nei controlli di secondo livello e gestione di casi ad alto rischio.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei processi di adeguata verifica della clientela.
• Capacità di condurre analisi complesse in autonomia e di formulare valutazioni motivate e documentate.
• Ottime capacità organizzative, analitiche e di gestione delle priorità.
• Doti comunicative e relazionali efficaci, con interfaccia con diverse funzioni aziendali.
• Riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.

Responsabilidades

• Gestione e approfondimento di anomalie operative e potenziali operazioni sospette, predisponendo analisi e documentazione a supporto delle valutazioni interne.
• Valutazione di clienti e operazioni ad alto rischio, con particolare attenzione ai casi di adeguata verifica rafforzata, PEP, strutture societarie complesse e verifica della provenienza dei fondi.
• Revisione della profilatura della clientela e aggiornamento delle valutazioni di rischio sulla base delle evidenze raccolte.
• Analisi di alert derivanti da sistemi di transaction monitoring, screening e controlli sanzionatori.
• Esecuzione e monitoraggio dei controlli di secondo livello, predisposizione dei rilievi e verifica dell’attuazione delle azioni correttive.
• Contributo all’aggiornamento di policy, procedure, attività formative e reportistica in materia antiriciclaggio.
• Supporto all’evoluzione dei processi, dei presidi di controllo e degli strumenti AML.
• Valutazione dei rischi AML associati a nuovi prodotti, servizi e controparti.

Conhecimentos

AML/CFT

Analisi avanzata

Caso ad alto rischio

Comunicazione efficace

Organizzazione

Ferramentas

Excel

SQL

AML screening tools

Descrição da oferta de emprego

Adecco cerca un Senior AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e gestione delle casistiche AML complesse.

La risorsa supporterà l’evoluzione dei processi e delle policy AML, contribuendo a una robusta analisi delle anomalie operative e alla valutazione dei rischi associati a nuovi prodotti e controparti, in un contesto regolamentato.