JUNIOR AML - ANTI MONEY LAUNDERING

NAM spa Filiale di Milano; Milano; On-site; EUR 35,000 - 36,000; Full time

Job summary

NAM SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per una banca internazionale un/a Junior AML (Anti Money Laundering) a Milano centro. La posizione è cruciale per garantire conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività illecite, collaborando nel team di compliance per rilevare operazioni sospette.

Il candidato ideale ha laurea in economia o discipline affini, almeno 6 mesi di esperienza AML nel retail banking, ottima Excel e conoscenza delle normative italiane ed europee.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
• Esperienza minima di almeno 6 mesi in AML con focus su retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
• Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
• Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Responsibilities

• Monitorare e analizzare transazioni per identificare attività sospette.
• Collaborare con il team di compliance per controlli KYC.
• Supportare la preparazione di report alle autorità.
• Aggiornare politiche AML interne.
• Mantenere aggiornate normative nazionali ed europee.
• Gestire attività di monitoraggio transazioni e compliance.

Skills

Analytical skills

Teamwork

Attention to detail

Education

Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini

Tools

Infostat

Excel

Job description

NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a

JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

Responsabilità principali

• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.

• Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).

• Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.

• Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.

• Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.

• Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

Requisiti richiesti

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.

• Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).

• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.

• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.

• Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.

• Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Condizioni contrattuali

• Sede: Milano centro

• Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui

• Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.