KYC Officer (H/F) Marseille (FR)

Olky group; Marseille; Hybrid; EUR 36,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Événements tout au long de l'année

Formation et progression rapide

Ambiance de travail saine et équipe dé

Job summary

Olky, groupe de services de paiement, recrute un KYC Officer (H/F) pour traiter et suivre les ouvertures de compte de clients internationaux, dans un cadre AML/KYC européen. Vous collecterez les informations et documents, évaluerez le risque et participerez éventuellement aux comités d’acceptation tout en garantissant le respect des procédures RGPD et de la confidentialité.

Profil: diplôme en droit ou économie, au moins 1 an d’expérience, maîtrise du français et d’une langue étrangère, et

Qualifications

• Diplômé de l’enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires.
• Au moins un an d’expérience professionnelle.
• Maîtrise du français et d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol.
• Souci du détail, compétences analytiques et rigueur.
• Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome.
• Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité.
• Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).

Responsibilities

• Instruire les demandes d’ouverture de compte conformément à la législation AML/KYC européenne.
• Collecter les informations et documents nécessaires pour l’analyse AML/KYC de niveau 1 et évaluer le risque.
• Solliciter régulièrement des informations KYC auprès des clients.
• Transmettre les informations au niveau d’analyse 2 et participer aux comités d’acceptation le cas échéant.
• Mettre à jour les dossiers clients lors des revues pour réévaluer le risque.

Skills

Rigueur

Analyse

Communication

Travail en équipe

Autonomie

Education

Droit pénal des affaires

Droit des affaires

Droit européen

Économie

Administration des affaires

Tools

MS Office

Word

Excel

Outlook

Job description

Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques.
Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recherchons des KYC Officer (H/F) pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.

Responsabilités:

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne.
A ce titre, votre mission comprend principalement:

• La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment
  de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale;
• La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur;
• La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation;
• La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client;
• Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités, veille légale et réglementaire;

Le candidat idéal:

• Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires;
• Au moins un an d’expérience professionnelle;
• Maîtrise du français et d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol;
• Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication;
• Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome;
• Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité;
• Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).
• Une ambiance de travail saine au sein d'équipes bienveillantes;
• Des possibilités d'évolutions rapides et l'accès à un grand nombre de formation;
• Des évènements toute l'année.

La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.