KYC & AML Analyst – Risque et Conformité

Olky group; Marseille; Hybrid; EUR 36,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Événements tout au long de l'année

Formation et progression rapide

Ambiance de travail saine et équipe dé

Job summary

Olky, groupe de services de paiement, recrute un KYC Officer (H/F) pour traiter et suivre les ouvertures de compte de clients internationaux, dans un cadre AML/KYC européen. Vous collecterez les informations et documents, évaluerez le risque et participerez éventuellement aux comités d’acceptation tout en garantissant le respect des procédures RGPD et de la confidentialité.

Profil: diplôme en droit ou économie, au moins 1 an d’expérience, maîtrise du français et d’une langue étrangère, et

Qualifications

• Diplômé de l’enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires.
• Au moins un an d’expérience professionnelle.
• Maîtrise du français et d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol.
• Souci du détail, compétences analytiques et rigueur.
• Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome.
• Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité.
• Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).

Responsibilities

• Instruire les demandes d’ouverture de compte conformément à la législation AML/KYC européenne.
• Collecter les informations et documents nécessaires pour l’analyse AML/KYC de niveau 1 et évaluer le risque.
• Solliciter régulièrement des informations KYC auprès des clients.
• Transmettre les informations au niveau d’analyse 2 et participer aux comités d’acceptation le cas échéant.
• Mettre à jour les dossiers clients lors des revues pour réévaluer le risque.

Skills

Rigueur

Analyse

Communication

Travail en équipe

Autonomie

Education

Droit pénal des affaires

Droit des affaires

Droit européen

Économie

Administration des affaires

Tools

MS Office

Word

Excel

Outlook

Job description

Olky, groupe de services de paiement, recrute un KYC Officer (H/F) pour traiter et suivre les ouvertures de compte de clients internationaux, dans un cadre AML/KYC européen. Vous collecterez les informations et documents, évaluerez le risque et participerez éventuellement aux comités d’acceptation tout en garantissant le respect des procédures RGPD et de la confidentialité.

Profil: diplôme en droit ou économie, au moins 1 an d’expérience, maîtrise du français et d’une langue étrangère, et