KYB/KYC Analyst - Risk & Compliance (6 Months)

Linking Talents; Levallois-Perret; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Linking Talents recrute un Analyste KYB/KYC pour un client PSP/Fintech en CDD de 6 mois. Vous contribuerez à maîtriser les risques AML/FT, recertification KYB des marchands et vérification des UBO, en utilisant Lexis, CreditSafe et Jira.

Vous travaillez sur les contrôles KYC/ KYB, l’identification d’entités et la veille réglementaire LCB-FT, avec une attention particulière à l’adéquation entre activité déclarée et activité réelle.

Qualifications

• Expérience KYB/KYC min. 2 ans, idéal PSP/fintech/banque.
• Maîtrise des règles LCB-FT et outils de screening.
• Connaissance des processus de recertification KYB des marchands et vérification des bénéficiaires effectifs (UBO).

Responsibilities

• RECERTIFICATION KYB DES MARCHANDS : Analyser et vérifier la documentation des dossiers selon les seuils et critères de risque.
• IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (UBO) : Reconstituer les chaînes de détention et vérifier les structures juridiques.
• NAME SCREENING : Contrôler les listes de sanctions et PPE via les outils, traiter les faux positifs.
• ANALYSE DU PROFIL D’ACTIVITÉ : Vérifier la cohérence entre transactions et activité déclarée.
• Contrôler la conformité des sites web des marchands (mentions légales, CGV/CGU, politique de remboursement).
• Analyser le parcours paiement et l’adéquation activité réelle/site et onboarding.
• Détecter les anomalies d’URL et non-conformités avec les partenaires.

Skills

Risque et conformité

KYB/KYC analyse

Règles RLC/LCB-FT

Tools

Lexis

CreditSafe

Jira

Google Drive

EverC

Job description

Linking Talents recrute un Analyste KYB/KYC pour un client PSP/Fintech en CDD de 6 mois. Vous contribuerez à maîtriser les risques AML/FT, recertification KYB des marchands et vérification des UBO, en utilisant Lexis, CreditSafe et Jira.

Vous travaillez sur les contrôles KYC/ KYB, l’identification d’entités et la veille réglementaire LCB-FT, avec une attention particulière à l’adéquation entre activité déclarée et activité réelle.