Analyste KYB/KYC - Risques & Conformité (CDD 6 mois)

Talents Banque Assurance; Levallois-Perret; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance recherche un Analyste KYB/KYC en CDD de 6 mois, basé en Île-de-France. Vous contribuerez à la maîtrise des risques liés au blanchiment et au financement du terrorisme au sein de l’établissement, avec recertification KYB, vérification des UBO et screening des listes de sanctions.

Vous analyserez le profil d'activité des marchands, et effectuerez l’audit de conformité des sites marchands (mentions légales, CGV/CGU, informations sur l’hébergeur et le parcours paiement).

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 ans en KYB/KYC, idéalement chez PSP, établissement financier ou Fintech.
• Maîtrise des règles LCB-FT et des outils de screening.
• Bonne connaissance des procédures de onboarding et de vérification des marchands.

Responsibilities

• Réaliser la recertification KYB des marchands selon les seuils de risque.
• Identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) et vérifier les structures juridiques.
• Effectuer le name screening et traiter les faux positifs.
• Analyser le profil d'activité et la cohérence volume/activité du marchand.
• Auditer la conformité des sites marchands (mentions légales, CGV/CGU, hébergeur, parcours paiement).

Skills

KYB/KYC analysis

risk assessment

LCB-FT knowledge

compliance mindset

Tools

Lexis

CreditSafe

Jira

Google Drive

EverC

Job description

Talents Banque Assurance recherche un Analyste KYB/KYC en CDD de 6 mois, basé en Île-de-France. Vous contribuerez à la maîtrise des risques liés au blanchiment et au financement du terrorisme au sein de l’établissement, avec recertification KYB, vérification des UBO et screening des listes de sanctions.

Vous analyserez le profil d'activité des marchands, et effectuerez l’audit de conformité des sites marchands (mentions légales, CGV/CGU, informations sur l’hébergeur et le parcours paiement).