Analyste KYC Senior - Conformité & LCB-FT

Linking Talents; Courbevoie; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Linking Talents cherche un Analyste KYC Senior rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité. Vous contribuerez activement au dispositif LCB-FT et à l’instruction des dossiers à haut risque.

Vous analyserez et traiterez les alertes KYC, apporterez un support technique et préparerez les comités KYC, tout en assurant le reporting et la veille réglementaire. Une expérience en banque CIB ou fintech est souhaitée.

Qualifications

• Titulaire d’un Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier.
• Au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire.
• Bonne maîtrise des procédures et outils KYC et LCB-FT.

Responsibilities

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque.
• Traiter les alertes du filtrage clients et tiers et veiller au bon fonctionnement de l’outil.
• Apporter un support technique à l’équipe KYC de premier niveau.
• Émettre des avis conformité sur des sujets KYC.
• Préparer et animer les Comités KYC.
• Mettre à jour documentation et questionnaires internes.
• Gérer les demandes des correspondants bancaires.
• Contribuer à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT.
• Participer aux projets IT liés à l’évolution des outils de conformité.
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires.
• Assurer une veille réglementaire sur KYC/LCB-FT.
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC.
• Assurer un reporting régulier de ses activités.
• Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant.

Education

Master 2 droit/conformité pénal et financier

Job description

Linking Talents cherche un Analyste KYC Senior rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité. Vous contribuerez activement au dispositif LCB-FT et à l’instruction des dossiers à haut risque.

Vous analyserez et traiterez les alertes KYC, apporterez un support technique et préparerez les comités KYC, tout en assurant le reporting et la veille réglementaire. Une expérience en banque CIB ou fintech est souhaitée.