Référent KYC & Sécurité Financière Senior

SThree

Paris

On-site

EUR 90,000 - 150,000

Full time

2 days ago

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Job summary

Contexte de mission: Dans le cadre du renforcement d'un dispositif de contrôle KYC et LCB-FT, nous recherchons un Référent Sécurité Financière pour encadrer et accompagner une équipe de Contrôleurs KYC de second niveau. Vous serez expert technique et garant de la qualité des contrôles réalisés, calibrerez les pratiques et sécuriserez les conclusions, y compris sur les dossiers sensibles.

Le périmètre se concentre sur des dossiers de personnes morales (Sociétés commerciales, holdings, groupes

Qualifications

Expérience significative en sécurité financière, KYC, AML ou LCB-FT.
Minimum 7 ans d'expérience en conformité ou sécurité financière.
Supervision de Contrôleurs KYC L2 et revue indépendante.
Anglais professionnel indispensable.

Responsibilities

Encadrer et accompagner une équipe de Contrôleurs KYC de second niveau.
Organiser la répartition des dossiers selon leur complexité et le risque.
Suivre l'avancement, la qualité de la production et les délais.
Apporter un soutien technique et méthodologique aux contrôleurs.
Accompagner la montée en compétence des équipes.
Identifier les difficultés et proposer les actions correctrices nécessaires.
Vérifier la bonne application des procédures KYC et LCB-FT.
Challenger les diligences renforcées sur les clients présentant un risque élevé.