Analyste LCB-FT Expert | Impact & Conformité | Remote

AXA Group; Fontenay-sous-Bois; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Package de rémunération complet

Télétravail jusqu’à 3 jours/semaine

Congés payés 28 jours

Engagement associatif AXA

Job summary

AXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour renforcer la conformité et la lutte contre le blanchiment. Vous contribuerez à répondre aux exigences ACPR, DGT et TRACFIN tout en assurant le suivi des alertes, des dossiers sensibles et des analyses complexes.

Vous évoluerez au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent, avec des responsabilités allant de l’analyse à la formation et à la rédaction de supports destinés aux comités internes.

Qualifications

• Maîtriser l’environnement réglementaire français et européen en matière de LCBFT et Sanctions, les politiques internes AXA
• Connaître les produits et services bancaires et leurs processus internes
• Savoir analyser des dossiers et schémas complexes
• Savoir évaluer risques réglementaires et réputationnels
• Proposer des solutions pragmatiques de maîtrise des risques
• Maîtriser cartographie des risques et plans d’actions

Responsibilities

• Prendre en charge les alertes et examens LCBFT et sanctions de Niveau 2 et déposer les déclarations sur TRACFIN
• Suivre des dossiers clients sensibles (KYC, justificatifs) avec les équipes opératives
• Émettre un avis LCBFT sur des dossiers complexes dès l’entrée en relation et durant la relation d’affaires
• Participer à l’approbation des clients PPE ou dans les pays à haut risque
• Analyser les clients présentant du Négative média/HRC et intervenir sur les alertes FT et sanctions
• Réaliser les contrôles LCBFT Niveau 1 et 2 et alimenter les dashboards et reporting réglementaire
• Veiller à la mise à jour du corpus procédural et former les équipes internes
• Contribuer à la rédaction des supports des comités de gouvernance et projets LCBFT
• Concevoir et diffuser des supports de formation et animer des sessions internes
• Suivre les évolutions réglementaires et AXA Standards liés à la LCBFT
• Participer au déploiement des nouvelles réglementations et à la supervision des risques

Skills

Règlementation LCBFT

Analyse de dossiers

Veille réglementaire

Maîtrise bureautique

Anglais technique

Education

BAC+5 Banque/Finance/Audit

Tools

Excel

Job description

AXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour renforcer la conformité et la lutte contre le blanchiment. Vous contribuerez à répondre aux exigences ACPR, DGT et TRACFIN tout en assurant le suivi des alertes, des dossiers sensibles et des analyses complexes.

Vous évoluerez au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent, avec des responsabilités allant de l’analyse à la formation et à la rédaction de supports destinés aux comités internes.