Lead Sécurité Financière KYC/AML – Contrôles N2

Free-Work; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Free-Work recherche un Référent Sécurité Financière pour piloter une équipe KYC de second niveau, harmoniser les pratiques et garantir la qualité des contrôles sur des dossiers de personnes morales et physiques.

Le candidat idéal possède une solide expérience en conformité financière, KYC/AML et maîtrise l’anglais. Formation supérieure en conformité et au moins 7 ans d’expérience seraient appréciées.

Qualifications

• Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit, gestion des risques ou domaine équivalent.
• Expérience significative en sécurité financière, KYC, AML ou LCB-FT.
• Expérience confirmée en contrôle KYC de second niveau ou revue indépendante.
• Expérience en supervision ou coordination de Contrôleurs KYC L2.
• Capacité à calibrer et harmoniser les pratiques de contrôle.
• Expertise en analyses KYC pour personnes morales.
• Connaissance des bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions et gels des avoirs.
• Anglais professionnel indispensable.

Responsabilités

• Superviser les contrôleurs KYC L2 et assurer leur formation.
• Organiser la répartition des dossiers et suivre l'avancement.
• Calibration et harmonisation des pratiques de contrôle.
• Garantir qualité et traçabilité des conclusions.
• Réaliser des revues qualité des contrôles.
• Analyser les structures juridiques et capitalistiques.
• Sécuriser identification des bénéficiaires effectifs.
• Arbitrer divergences entre équipes de premier et second niveau.
• Suivre anomalies et plans d'action.
• Présenter constats et plans d'action au management.

Connaissances

KYC

AML

Conformité

Gestion des risques

Supervision

Analyse financière

Rédaction technique

Anglais professionnel

Formation

Master en conformité

Description du poste

Free-Work recherche un Référent Sécurité Financière pour piloter une équipe KYC de second niveau, harmoniser les pratiques et garantir la qualité des contrôles sur des dossiers de personnes morales et physiques.

Le candidat idéal possède une solide expérience en conformité financière, KYC/AML et maîtrise l’anglais. Formation supérieure en conformité et au moins 7 ans d’expérience seraient appréciées.